Avocații FTX pot cita acum grupul de „Insider” al lui Sam Bankman-Fried

Un judecător a acordat echipei juridice a FTX permisiunea de a cita co-fondatorii FTX Sam Bankman-Fried și Gary Wang, fostul CEO al Alameda Research Caroline Ellison, părinții lui Bankman-Fried și fratele său Gabriel, conform unei hotărâri judecătorești depuse miercuri.

Echipa juridică a FTX a cerut permisiunea de a trimite citații grupului, pe care îl numește „Insiders”, pe 25 ianuarie, spunând că unii din cercul interior al lui Bankman-Fried au cooperat cu eforturile echipei de restructurare de a recupera activele.

„Întrebări cheie rămân, totuși, cu privire la numeroase aspecte ale finanțelor și tranzacțiilor debitorilor”, a scris avocatul Kimberly Brown în moțiunea din 25 ianuarie. De asemenea, îi mai numește pe Nishad Singh, fostul director de tehnologie la FTX, și pe Constance Wang, care a fost fost co-CEO al FTX Digital Markets cu Ryan Salame, spunând că nu au cooperat cu eforturile de recuperare a fondurilor clienților.

Este de remarcat faptul că Ellison și Wang au pledat vinovați de acuzațiile penale și civile aduse împotriva lor de către Departamentul de Justiție, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse și Commodities Future Trading Commission. Cei doi au cooperat cu o investigație în curs condusă de avocați din Districtul de Sud din New York.

Documente obținut de Wall Street Journal în decembrie a dezvăluit că Salame a trimis un pont pe 9 noiembrie autorităților din Bahamas, unde FTX avea sediul central. El a susținut că biroul de tranzacționare era Alameda Research folosind fondurile clienților FTX pentru a-și acoperi pierderile. Două zile mai târziu, FTX a depus faliment iar Bankman-Fried a demisionat din funcția de CEO.

Cu doar câteva zile mai devreme, un bilanț divulgat de la Alameda Research a arătat că fondul deținea FTT, simbolul de schimb FTX, în valoare de miliarde, față de datorii în valoare de miliarde. Dacă și-a lichidat participațiile pentru a-și plăti creditorii, risca să reducă prețul jetonului. Dacă nu ar fi făcut-o, s-ar confrunta cu notificări de neplată cu privire la datoriile sale.

Nu este prima dată când o echipă de restructurare trebuie să recurgă la trimiterea de citații în încercarea de a obține informații de la persoanele din interiorul companiei cripto.

Miercuri devreme, echipa juridică care supraveghează restructurarea Three Arrows Capital, care trece prin 3AC, a cerut unui judecător să obligați co-fondatorul Kyle Davies să coopereze. Ei au susținut în dosarul instanței că el a „reținut informații”.

Davies și colegul co-fondator Su Zhu au primit a citație pe Twitter la 5 ianuarie și dat până la 26 ianuarie pentru a produce documente financiare. Acum că au ratat termenul limită, lichidatorii 3AC încearcă să stabilească un nou termen limită pentru 16 martie.