Tech

Fonduri FTX înghețate în Bahamas

11/11/2022
Știri Bitcoin Ethereum

FTX Digital Markets (FDM) este filiala FTX din Bahamas. 

Într-adevăr, compania care deține bursa FTX.com este FTX Trading LTD, care are sediul în Antigua și Barbuda, dar are propriul sediu în Bahamas.

Autoritatea locală de reglementare din Bahamas a lansat o investigație împotriva FDM și i-a înghețat toate activele. 

Cu toate acestea, acestea nu sunt toate activele FTX, ci doar cele de pe pământul Bahamian. 

Decizia SEC din Bahamas cu privire la conturile FTX

Declaraţie oficială de la Bahamas Securities Commission din Bahamas (SEC) spune că Comisia a decis să pună FDM în lichidare provizorie pentru a-și păstra activele și a stabiliza compania.

Brian Simms a fost numit lichidator provizoriu, iar toate puterile directorilor companiei au fost suspendate. 

Comisia scrie: 

„niciun bun al FDM, bunuri ale clienților sau bunuri ale trustului deținute de FDM nu pot fi transferate, cesionate sau tratate în alt mod, fără aprobarea scrisă a lichidatorului provizoriu.”

Astfel, efectiv, toate fondurile deținute de FTX în Bahamas prin FTX Digital Markets au fost înghețate. 

În plus, același comunicat menționează că unele declarații publice sugerează că activele clienților au fost gestionate greșit și/sau transferate către Alameda Research. Astfel de acțiuni ar fi fost contrare guvernării normale și potențial ilegale, fără acordul explicit al clienților.

Prin urmare, există acuzații penale, cu acuzații de improprietate în protejarea fondurilor clienților.

Declarațiile FTX

FTX a postat apoi pe profilul său de Twitter câteva informații oficiale despre această problemă. 

Acesta susține că, în conformitate cu reglementările din Bahamas, au început să permită retragerile de fonduri pentru clienții locali, astfel încât acestea ar fi retragerile vizibile pe blockchain. 

Evident, acestea erau fonduri care nu păreau să fie deținute în Bahamas de FDM, ci deținute de clienți din Bahamas. 

S-a mai spus apoi că operațiunile platformei în Japonia au fost suspendate. 

Cu toate acestea, ei nu au dezvăluit încă suma totală a fondurilor FDM înghețate în Bahamas și nici câți numerar au la îndemână pentru a satisface eventual toate retragerile. 

Într-adevăr, există încă o notificare evidentă ftx.com informându-i că retragerile par a fi înghețate. 

Fondurile de pe schimb

FTX.com este internaționalul FTX cripto-tranzacționare platformă. Este deținută de FTX Trading LTD, care are sediul în Antigua și Barbuda. În timp ce sediul operațional este în Bahamas, unde funcționează FTX Digital Markets (FDM) deținută de FTX Trading LTD. 

În schimb, FTX.US este deținut de o altă companie care aparent nu are probleme. 

O parte din fondurile FTX.com sunt deținute în Bahamas de FDM și sunt în prezent înghețate. Ca urmare, acestea nu pot fi folosite pentru a răspunde solicitărilor de retragere ale clienților. 

Unele sunt probabil deținute în Antigua și Barbuda de FTX Trading LTD, dar întrucât acesta este doar sediul social, este posibil să nu fie mulți în Antigua și Barbuda. 

În schimb, este posibil ca o mare parte din fonduri să fie păstrate în altă parte, poate în SUA. 

Deocamdată, FTX Trading LTD nu este nici în faliment, nici în lichidare și nici nu se pare că nici o filială din SUA este. 

Într-un scenariu atât de complex, ceea ce se știe este că FTX nu a spus încă exact nici câte fonduri mai are sau câte dintre aceste fonduri sunt de fapt. utilizabil pentru a răspunde solicitărilor de retragere ale clienților. 

În toată această afacere, compania nu și-a demonstrat în niciun caz capacitatea de a-și ține clienții bine informați, iar acest defect continuă chiar și acum. 

Situația actuală cu retrageri

Mulți clienți încă se plâng de retragerile în așteptare pe platformă, care au fost solicitate înainte de a fi blocate. Așadar, coada de retrageri deja solicitată nu s-a epuizat încă. 

Și apoi sunt toți cei care și-ar dori totuși să se retragă, dar nu pot pentru că retragerile par momentan a fi suspendate pe termen nelimitat. 

Cu toate acestea, nu pare să existe probleme cu cererile de retragere pe FTX.US. 

Ieri, FTX a indicat că s-a ajuns la un acord cu Tron pentru a permite retragerile cel puțin pentru deținătorii de TRX, BTT, JST, SUN și HT. 

Cu toate acestea, încă nu se știe exact dacă astfel de retrageri sunt deja active pe platformă. 

Scenarii viitoare și posibile implicații ale afacerii FTX

Indiferent de posibilele implicații judiciare ale acestei afaceri, în special în ceea ce privește persoanele responsabile pentru ceea ce s-a întâmplat, mulți se întreabă ce se va întâmpla cu FTX. 

În timp ce platforma americană FTX.US pare probabil să continue să funcționeze, există încă îndoieli cu privire la viitorul platformei internaționale FTX.com. 

Se pare că există două scenarii cele mai plauzibile. 

Primul, susținut în special de co-fondator și CEO Sam Bankman-Fried (SBF), este unul în care un consorțiu de investitori reușește să adune fonduri suficiente pentru a permite bursei să reia retragerile, să satisfacă toate solicitările de a face acest lucru și apoi să reia operațiunile complete. 

Acest scenariu pare de fapt puțin probabil să fie prezent, deoarece se pare că $ 9.4 de miliarde de este necesar și poate că s-a găsit doar 1 miliard de dolari pentru moment. 

Al doilea scenariu este că firma renunță și în cele din urmă declară insolvență. Acest lucru ar duce la falimentul și lichidarea FTX Trading LTD, deoarece filiala din Bahamas este deja în lichidare. 

Potrivit declarației SBF, va trebui să aștepte cel puțin săptămâna viitoare pentru a vedea care dintre cele două scenarii s-ar putea îndeplini. 

Sursa: https://en.cryptonomist.ch/2022/11/11/ftx-funds-frozen-bahamas/