Fondatorul FTX SBF ar putea pierde aproximativ 700 de milioane de dolari guvernului SUA.

Fondatorul FTX, în dizgrație, Sam Bankman-Fried (SBF) ar putea pierde bunuri în valoare de până la 700 de milioane de dolari pentru guvernul Statelor Unite, potrivit noilor documente judecătorești depuse pe 20 ianuarie.

Tribunalul din 20 ianuarie depozit a arătat că activele cripto, alături de acțiuni și depozite fiat în bănci ar putea fi supuse foriture.

Conform dosarelor instanței, SBF ar putea pierde peste 55 de milioane Robinhood parts care valorează aproximativ 525 de milioane de dolari la momentul presării și aproximativ 171 de milioane de dolari în conturi bancare legate de el. Activele confiscate în bănci includ peste 100 de milioane de dolari în conturi la Silvergate Bank, 20.7 milioane de dolari la ED&F Man Capital Markets și 50 de milioane de dolari deținute la Moonstone Bank.

În plus, autoritățile au confiscat și o sumă nedezvăluită din conturi Binance și Binance.US.

Comisarul CFTC pune întrebări FTX VC „Due Diligence”

Într-o dezvoltare separată, un comisar al mărfurilor din SUA Futures Trading Commission (CFTC) Christy Goldsmith Romero a pus la îndoială măsurile de due diligence folosite de investitorii instituționali ai FTX.

Într-un Bloomberg din 21 ianuarie interviu, Romero a pus la îndoială diligența necesară a capitalurilor de risc care și-au anulat investițiile în bursa falimentară. Potrivit acesteia, dezvăluirile CEO-ului FTX, John Ray, despre lipsa înregistrărilor bursei și a controalelor financiare interne ridică „întrebări serioase”.

Ea a întrebat dacă „au existat unele conflicte care i-au împiedicat să acorde cu adevărat atenție diligenței și faptelor pe care le descopereau”.

De când FTX a depus faliment în noiembrie, cel puțin trei investitori instituționali precum Ontario Teachers, alături de Temasek, deținut de Singapore și firma de investiții Sequoia Capital, au anulat investițiile lor în firmă. Fiecare dintre aceste firme a susținut că a efectuat o diligență strictă asupra bursei falimentare.

Tokenul FTX crește

Tokenul nativ FTX FTT este unul dintre active digitale cu cele mai bune performanțe in ultimele sapte zile. Datele CoinMarketCap arată că tokenul a crescut cu peste 60% în această perioadă.

FTT a crescut cu peste 100% în 2023, activul depășind 2 USD după ce a scăzut la 0.82 USD pe 30 decembrie. Jetonul aflat în conflict s-a bucurat de un interes reînnoit în urma declarației lui Ray că schimbul ar putea fi repornit.

La momentul scrierii, FTT a scăzut cu 1.93%, până la 2.28 USD.