Fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, a fost arestat și urmează să fie extrădat în SUA

Sam Bankman-Fried a fost arestat de autoritățile din Bahamas la cererea guvernului SUA, cu doar o zi înainte ca fostul director general al FTX să depună mărturie în fața Congresului.

Bankman-Fried a fost arestat de Forța de Poliție Regală din Bahamas în urma unei notificări oficiale din partea guvernului Statelor Unite că a depus acuzații penale împotriva lui, potrivit unei declarații din 12 decembrie a procurorului general (AG) din Bahamas și a ministrului afacerilor juridice, Ryan Pinder.

Citând o persoană care cunoaște problema, The New York Times raportate pe 12 decembrie, că acuzațiile împotriva lui Bankman-Fried includ fraudă prin cablu și valori mobiliare, conspirație pentru a comite fraudă prin cablu și valori mobiliare și spălare de bani,

SUA va probabil solicita extrădarea de Bankman-Fried, Pinder afirmând că Bahamas va procesa „prompt” orice cerere de extrădare.

Prim-ministrul Bahamian Philip Davis a declarat într-o declarație că ambele țări au „un interes comun de a trage la răspundere toate persoanele asociate cu FTX care ar fi trădat încrederea publicului și au încălcat legea.

Un tweet din 12 decembrie al Procuraturii SUA pentru Districtul de Sud al New York-ului a spus că autoritățile din Bahamas l-au arestat pe Bankman-Fried pe baza unui rechizitoriu pe care l-a depus că intenționează să desigileze „dimineața”.

SUA Damian Williams: În această seară, autoritățile din Bahama l-au arestat pe Samuel Bankman-Fried la cererea guvernului SUA, pe baza unui rechizitoriu sigilat depus de SDNY. Ne așteptăm să trecem la desigilarea rechizitoriului dimineață și vom avea mai multe de spus la acel moment.
– Procurorul SUA SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022

Bloomberg raportate pe 10 decembrie că procurorii din New York, agenții FBI și autoritățile de reglementare s-au întâlnit cu avocații FTX pentru a discuta despre documentația pe care anchetatorii doresc să o obțină.

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a fost „aproape” examinând dacă FTX a transferat necorespunzător sute de milioane în aceeași perioadă în care compania a declarat faliment pe 11 noiembrie.

Autoritățile din Bahamas s-au întreprins în mod similar propria lor investigație „activă și în curs de desfășurare” asupra FTX, anunțată pe 27 noiembrie de către Pinder, care a implicat Comisia pentru Valori Mobiliare a țării, Unitatea de Informații Financiare și unitatea de infracțiuni financiare a poliției.

Arestarea lui Bankman-Fried vine cu o zi înainte ca el să fie de așteptat să apară de la distanță să depună mărturie în fața Comisiei Camerei pentru Servicii Financiare într-o audiere care investighează colapsul bursei.