O analiză aprofundată a ultimelor tranzacții a fostului CEO al FTX, Sam Bankman-Fried, și a companiei de capital de risc Alameda Research, acum dispărută, sugerează că SBF ar fi putut încălca condițiile sale de cauțiune.
Pe 27 decembrie – la doar câteva zile după ce Bankman-Fried a părăsit închisoarea pe o cauțiune de 250 de milioane de dolari – o adresă pe care el personal confirmat pentru a fi pe spate în septembrie 2020, și-a transferat toate activele rămase la o nouă adresă.
tranzacție a mutat aproximativ 800 USD din ethereum la adresa necunoscută, unde a fost întâmpinat de criptomonede în valoare de peste jumătate de milion de la mai multe adrese, multe fiind adrese cunoscute Alameda Research.
Fostul CEO FTX are negat orice implicare într-o activitate în lanț, dar a pretins proprietarul uneia dintre adresele implicate în tweet-ul menționat mai sus. Mai mult, potrivit unui știri CBS din 22 decembrie raportează, cauțiunea lui Bankman-Fried includea o condiție de a nu cheltui mai mult de 1,000 de dolari fără permisiunea instanței.
O scufundare profundă în datele din lanț
De la începutul activității sale în lanț pe 27 decembrie, compania adresă nou creată a procesat 105 tranzacții uimitoare - 52 pe 27 decembrie și 53 pe 28 decembrie. Adresa a primit un total de 690,641 USD în criptomonede, inclusiv 32 de transferuri în valoare totală de 367,083 USD de la adrese cunoscute Alameda Research.
Noua adresă a trimis doar cinci tranzacții de cheltuieli, dar acestea i-au golit toate fondurile și au lăsat portofelul gol. Cea mai mare parte a fost trimisă la două adrese, una începând cu 0xE5cC0, care a primit o tranzacție de 60,450 USD și una începând cu 0x64e9B, care a primit tranzacții de 605,280 USD și 24.080 USD.
Adresa 0xE5cC0 (cea care a primit 60,450 USD) a trimis o singură tranzacție, redirecționând întregul sold către o altă adresă care făcuse peste un milion de tranzacții din 21 aprilie 2021. Chiar și filtrarea pentru tranzacțiile efectuate începând cu 27 decembrie, adresa a trimis bine peste 6,824 de tranzacții — 3,331 dintre acestea sunt tranzacții de cheltuieli. Din păcate, urmărirea acestui transfer mai departe de aceasta este departe de a fi banală.
Adresa care a primit cea mai mare parte a fondurilor, pe de altă parte, este, de asemenea, o adresă nou creată, care nu a afișat nicio activitate înainte de 27 decembrie. Adresa 0x64e9B a primit un total de 30 de transferuri de intrare care se mișcă în active digitale în valoare de 4.169 milioane USD, inclusiv adresa nouă la care adresa confirmată de Bankman-Fried a trimis 800 USD. Acest total poate fi mai mult decât fondurile de care a dispărut această adresă, având în vedere că tranzacțiile multiple primite returnau swap-uri Metamask și Uniswap (UNI).
Transferurile adresei 0x64e9B au inclus un total de active digitale în valoare de peste 860,000 USD mutate în schimbul instantaneu Fixed Float. Se întrerupe schimbarea tranzacției, deoarece un custode centralizat a luat acele fonduri în schimbul unui alt activ digital. O altă tranzacție de ieșire demnă de remarcat este un transfer de 186,000 USD către o adresă nulă a renBTC, care este o modalitate de a transfera simbolul între blockchain-uri.
Sam Bankman-Fried și-a încălcat condițiile cauțiunii?
Datele din lanț și vechiul tweet al fostului FTX indică faptul că acesta a transferat active digitale în valoare de aproximativ 800 de dolari la o adresă care a fost apoi implicată în drenarea adreselor Alameda Research. Deși acest lucru sugerează că Bankman-Fried este probabil în spatele acestor tranzacții, nu există o modalitate ușoară de a dovedi că a trimis doar 800 de dolari în criptomonede la aceeași adresă care tocmai s-a întâmplat să fi primit și transferuri semnificative de la Alameda Research și alții.
Tranzacțiile legate în mod clar și incontestabil de Bankman-Fried sunt cu doar 200 de dolari sub limita lui de 1,000 de dolari. Totuși, nu putem fi siguri că nu are o astfel de permisiune. A lui negare efectuarea oricăror transferuri face destul de puțin probabil ca acele tranzacții să fie de natură juridică și să aibă permisiunea judecătorului de a muta orice cantitate semnificativă de bani. Totuși, fără investigații suplimentare, probabil de către oamenii legii, nu se poate spune dacă a făcut-o.
Sursa: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/