FTX Doom atrage zeci de agenții federale, de stat și internaționale

Agențiile de reglementare din întreaga lume sunt în contact cu avocații FTX, care au spus că ar putea fi oriunde de la 100,000 la peste un milion de utilizatori afectați de falimentul șoc al bursei.

Entitatea emblematică a firmei, FTX Trading Ltd, a depus a mişcare cu tribunalul american de faliment din Delaware, luni, solicitând autoritatea de a-și contacta creditorii prin e-mail.

Firma de avocatură Sullivan & Cromwell a cerut, de asemenea, scutire de la depunerea unei liste a primilor 20 de creditori pentru fiecare dintre cele 134 de entități afiliate FTX care au depus faliment în capitolul 11 ​​vinerea trecută.

În schimb, moțiunea cere instanței să îi permită să depună până vineri doar o singură listă consolidată care să detalieze primii 50 de creditori din toate companiile FTX.

„… Debitorii [FTX] se așteaptă ca exercițiul de compilare a listelor de creditori separate pentru fiecare Debitor individual să consume o cantitate excesivă din timpul și resursele limitate ale Debitorilor în acest moment critic”, au spus avocații.

Depunerea marchează una dintre primele mișcări în ceea ce se preconizează a fi un caz de faliment extins și de reper pentru industria cripto. 

„Așa cum se precizează în petițiile debitorilor, există peste [100,000] creditori în aceste cazuri din capitolul 11. De fapt, ar putea exista mai mult de un milion de creditori în aceste cazuri din capitolul 11”, au scris avocații.

FTX, condusă de fondatorul Sam Bankman-Fried, era una dintre cele mai mari mărci de schimb criptografic din lume la momentul prăbușirii sale, gestionând miliarde de tranzacții zilnice, pe locul doi după Binance.

FTX-ul lui Bankman-Fried, evaluat cândva la peste 32 de miliarde de dolari, s-a prăbușit brusc săptămâna trecută. Compania sa de tranzacționare soră, Alameda Research, care se presupune că este o firmă complet separată, s-a dezvăluit că lucrează cu un bilanţ precar, puternic ponderat cu tokenul nativ FTT al bursei.

CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, care a condus anterior schimbul său de criptomonede să investească în FTX, a anunțat că își va retrage în curând miza FTT pentru a evita expunerea excesivă. Piețele au reacționat negativ, ducând FTT în scădere cu aproape 90% și declanșând o rulare bancară de 6 miliarde de dolari pe FTX.

Utilizatorii FTX s-au grăbit să-și retragă fondurile de pe platforma din Bahamas, provocând blocaje severe de retragere. Aproximativ în același timp, Zhao și Bankman-Fried au lansat o potențială înțelegere de cumpărare pentru a salva clienții FTX, ceea ce l-ar fi văzut pe Binance să absoarbă FTX.

În cele din urmă, înțelegerea a eșuat, ducând la falimentul FTX și la nenumărați clienți din buzunar, inclusiv fonduri speculative și proiecte cripto.

Ulterior, au apărut detalii despre managementul defectuos epic de la FTX, cel mai evident utilizarea fondurilor clienților pentru a face pariuri riscante în ecosistemul cripto, ceea ce a reprezentat o gaură neagră de peste 8 miliarde de dolari. Este o mizerie care acum trebuie să fie curățată de expertul în restructurare John Jay Ray III, care s-a ocupat de gigantul corporativ Enron, în dizgrație, după propriul faliment.

„Imediat după numire, [Ray] a început să lucreze cu consilierii externi FTX juridici, de redresare, de securitate cibernetică și de investigații criminalistice pentru a securiza activele clienților și debitorilor din întreaga lume”, au scris avocații.

Ray și echipa sa au oprit tranzacționarea și funcționalitatea de retragere pe FTX și au ordonat ca activele digitale ale companiei să fie mutate nou custode de portofel rece, un răspuns la o hack implicând aproape jumătate de miliard de dolari în active FTX în weekend.

Autoritățile din Bahamas au anunțat deja a cercetare penală în FTX și și-a înghețat activele locale. Recentul depunere de faliment a FTX a citat „un interes substanțial pentru aceste evenimente în rândul autorităților de reglementare din întreaga lume”.

Reprezentanții FTX „au fost în contact în ultimele 72 de ore cu Procuratura SUA, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA, Commodity Futures Trading Commission și zeci de agenții de reglementare federale, de stat și internaționale”, se arată în dosar.

Dacă această dezvăluire trebuie să treacă, toată această încercare abia începe.

H / T: Kadhim Shubber

Primiți în căsuța dvs. de e-mail cele mai bune știri și informații despre criptomonede ale zilei în fiecare seară. Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Blockworks acum.