Bursa criptografică falimentară FTX a recunoscut o serie recentă de escrocherii și fraude ale terților care vizează escrocherea clienților săi deja conflictuați.
Pe 3 februarie, FTX eliberat o alertă pentru clienții săi cu privire la încercările recente ale fraudatorilor cu privire la încercări de înșelătorie, inclusiv a le cere bani, taxe, plăți sau parole de cont.
„Suntem conștienți de escrocherii și fraudele active ale terților care încearcă să profite de clienții FTX”, a avertizat compania.
FTX a adăugat că debitorii și agenții săi nu vor cere niciodată clienților să plătească taxe sau să furnizeze parole de cont în legătură cu „returnarea sau eventuala returnare a activelor clienților” și a încurajat potențialele victime să contacteze adresa de e-mail oficială a debitorilor FTX pentru a confirma legitimitatea mesaje.
Debitorii FTX au distribuit următoarea alertă pentru clienți astăzi. Vă rugăm să rețineți că clienții care trebuie să contacteze direct debitorii FTX ar trebui să facă acest lucru la [e-mail protejat]. pic.twitter.com/MbAj1Z89BD
—FTX (@FTX_Official) 2 Februarie 2023
Escrocii care merg pe colapsul FTX și-au îmbunătățit jocul în ultimele două luni.
La sfârșitul lunii decembrie, divizia Oregon de reglementare financiară a avertizat că escrocii căutau oportunități de a „re-victimiza pe cei care au fost deja răniți și încearcă să găsească modalități de a-și recupera pierderile”.
A citat un site web fals care pretinde că este administrat de Departamentul de Stat al SUA care lucrează la returnarea activelor clienților FTX și le cere detaliile contului.
În noiembrie, un videoclip profund fals ieșit la suprafață online, cu fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, care pretinde că dublează compensarea cripto-clientului. A ademenit victimele să viziteze un site web rău intenționat care oferă cripto giveaway în schimbul jetoanelor trimise fraudătorilor.
Related: Compania soră FTX, Alameda Research, dă în judecată Voyager Digital pentru 446 de milioane de dolari
Între timp, într-o evoluție recentă a procedurii de faliment a FTX, statele California, Texas și New Jersey s-au alăturat solicitărilor pentru o examinare independentă a situațiilor financiare ale companiei.
Un alt raport referitor la Bankman-Fried, publicat de Reuters pe 2 februarie, a dezvăluit că cripto-antreprenorul este în discuții cu procurorii federali pentru a rezolva o dispută cu privire la condițiile sale de cauțiune.
La începutul acestei săptămâni, judecătorul care supraveghează cazul i-a interzis temporar lui Bankman-Fried să contacteze angajații FTX sau Alameda.
Sursa: https://cointelegraph.com/news/ftx-customers-warned-of-scammers-baiting-them-with-return-of-assets