Clienții FTX au finanțat indirect Alameda Research prin „retailerul de electronice” North Dimension

North Dimension, o companie către care FTX le-a îndrumat clienților să transfere bani, este o entitate misterioasă, falsă, de vânzare cu amănuntul de electronice, folosită ca proxy pentru finanțarea Alameda Research.

Puzzle Dimensiunea Nordului

Potrivit NBC News, vagi și puțin știut North Dimension a fost esențială în transferul banilor clienților FTX către afiliatul său Cercetarea Alameda. Clienții FTX au fost rugați să transfere bani în contul North Dimension. Ulterior, bursa ar transfera fonduri în portofoliul Alameda Research. 

Informații suplimentare indică faptul că North Dimension este prezentat ca un comerciant electronic, dar site-ul său este inactiv și arhivat. Urmele arată că retailerul, pretinzând că este un telefon și laptopuri care vând afaceri, a scris greșit cuvinte. 

North Dimension nu a dezvăluit public sau privat legături cu Bankman-Fried sau afacerile sale. Compania a menținut un profil scăzut și nu a fost niciodată menționată în reclame sau în arene și companii afiliate FTX.

Cofondatorul FTX Gary Wang și fostul CEO al Alameda Caroline Ellison au recunoscut fapta greșită ca răspuns la o plângere SEC depusă împotriva lor. Cei doi au mărturisit că FTX și-a îndrumat clienții, gata să tranzacționeze la bursă, să transfere bani către North Dimension. SBF a folosit banii transferați pentru a finanța operațiunile de tranzacționare ale Alameda.

Dezvăluiri uluitoare despre Dimensiunea Nord

Nu a existat nicio legătură între activitățile din North Dimension cu cripto. NBC a raportat că site-ul web era plin de prețuri ale produselor scrise greșit și nerealiste. În special, unele articole au afișat prețuri în valoare de sute de dolari peste tarifele obișnuite. Clienților le-ar fi putut fi dificil să cumpere produse dacă ar fi fost operațional. Făcând clic pe elemente din meniu ar putea aduce un mesaj pop-up care să direcționeze utilizatorul către alte activități. 

Investigațiile independente au dezvăluit că site-ul North Dimension era similar cu adresa care găzduiește FTX din Berkeley, California. Link-ul din adresă se numără printre defectele pe care artizanii ar fi trebuit să le ascundă dacă ar fi fost atenți. 

O analiză ulterioară prin intermediul DomainTools a indicat că un restaurant neidentificat din Hong Kong a creat site-ul web în noiembrie 2021. Un alt domeniu North Dimension a intrat online cu doar câteva luni înainte de Criza FTX. Site-ul a descris o instituție financiară fără o adresă fizică sau informații de contact.

SBF este încă în arest la domiciliu

Bankman-Fried este acum în arest la domiciliu în California, casa părinților săi. El a fost reținut în Bahamas și extrădat în SUA săptămâna trecută, în așteptarea procesului. Autoritățile l-au pus sub acuzare pentru mai multe infracțiuni financiare. Multe continuă să se dezvolte în timp ce autoritățile adulmecă cele mai critice informații pentru a dezlega criza FTX.

Urmărește-ne pe Știri Google