FTX Class Action Suit; Clienții doresc prioritate în revendicarea fondurilor

Utilizatorii defunctului schimb de criptomonede FTX au lansat un proces colectiv împotriva companiei și a fondatorului acesteia, Sam Bankman-Fried (SBF). Ei caută returnarea cripto-ului care era pe schimb când a căzut.

În conformitate cu Reuters, această acțiune este cea mai recentă încercare de a afirma proprietatea legală asupra activelor blocate și erodate ale FTX. Reclamanții susțin că FTX a deturnat și a ofucat sursa fondurilor clienților.

Procesul a fost intentat la Curtea de Faliment din Statele Unite din Delaware. A cerut ca clienții FTX să fie plătiți mai întâi.

„Membrii clasei de clienți nu ar trebui să fie obligați să stea la coadă alături de creditorii garantați sau generali negarantați în aceste proceduri de faliment doar pentru a împărtăși activele patrimoniale diminuate ale Grupului FTX și ale Alameda”, se arată în proces.

Mulți clienți au ieșit din schimbul de criptomonede aflat în dificultate când au apărut preocupări cu privire la solvabilitatea financiară a acestuia. Pe 11 noiembrie, bursa cu sediul în Bahamas a solicitat protecție în caz de faliment la capitolul 11, la câteva zile după oprirea retragerilor.

Sam Bankman-Fried se confruntă cu mai multe acuzații penale, inclusiv fraudă și deturnare. Se presupune că a folosit fondurile clienților pentru a-și promova propria afacere cantitativă de tranzacționare cripto, Alameda Research.

Deși Sam Bankman-Fried a recunoscut că FTX a avut un management slab al riscului, el a insistat că nu are nicio răspundere penală. El a fost eliberat pe o obligațiune de 250 de milioane de dolari săptămâna trecută, cu doar câteva zile înainte de Crăciun, și nu a depus încă o pledoarie.

Clienții FTX trebuie să fie prioritari

Această plângere de acțiune colectivă încearcă să stabilească că activele clienților nu aparțin FTX și ar trebui returnate în întregime. Procesul de acțiune colectivă cuprinde peste 1 milion de clienți FTX din SUA și din străinătate.

În plus, reclamanții susțin că proprietatea urmărită sau legată de Alameda nu este proprietatea Alameda. În mod similar, plângerea solicită instanței să fie returnate fondurile stocate în conturile FTX US pentru clienții din SUA și conturile FTX.com pentru clienții din afara SUA.

Dacă instanța decide altfel, procesul dorește ca judecătorul să stabilească că clienții au prioritate în ceea ce privește rambursarea în fața altor creditori.

Este important de înțeles că majoritatea afacerilor cu criptomonede sunt nereglementate și au adesea sediul în țări cu reglementări laxe. Spre deosebire de depozitele tradiționale de la bancă sau de la broker, depozitele în bursele de criptomonede nu sunt de obicei garantate. Va fi o provocare să dovedești cine deține depozitul – firma cripto sau clientul.

Caroline Ellison recunoaște vinovăția și își cere scuze

Caroline Ellison și Gary Wang a intrat în pledoarie de vinovăție pe 21 decembrie, conform dosarului procurorului SUA pentru Districtul de Sud din New York. Wang a co-fondat schimbul FTX, iar Ellison a fost fostul CEO al Alameda Research.

Ellison, care a pledat vinovat pentru fraudă și alte infracțiuni, a subliniat, de asemenea, că directorii de top știau despre frauda financiară în curs. Executivul a adăugat că au risipit fondurile consumatorilor.

„Îmi pare cu adevărat rău pentru ceea ce am făcut. Știam că a fost greșit.” Ellison a spus într-un tribunal federal din New York, SUA.

În timpul procesului, Ellison a recunoscut că a conspirat pentru a folosi miliarde în conturile clienților FTX pentru a rambursa împrumuturile. Alameda ar fi luat aceste împrumuturi pentru a face investiții riscante.

Directorii FTX au adoptat un cod special care a oferit Alameda Research acces la linii de credit nelimitate fără a depune garanții, a plăti dobândă pentru soldurile negative sau a fi supusă apelurilor în marjă.

„De asemenea, am înțeles că mulți clienți FTX au investit în derivate cripto și că majoritatea clienților FTX nu se așteptau ca FTX să-și împrumute deținerile de active digitale și depozitele în monedă fiat către Alameda în acest mod”, a spus Caroline Ellison.