FTX: Caroline Ellison și Gary Wang se unesc cu procurorii

• Caroline Ellison și Gray Wang pledează vinovați pentru comiterea unei fraude care a dus la prăbușirea FTX
• Ambii foști directori cooperează în prezent cu ancheta, în timp ce SBF este în drum spre SUA

Călătoria lui Sam Bankman-Fried înapoi în Statele Unite a început pe terenuri instabile. Fostul CEO FTX – aflat în prezent în custodia FBI – urma să aterizeze la New York în curând. Și, lucrurile par să se destrame deja.

Fostul CEO al Alameda – Caroline Ellison și co-fondatorul FTX – Gary Wang pledează vinovat de fraudă și cooperează cu Departamentul de Justiție al Districtului de Sud din New York. Anunțul făcut de procurorul Statelor Unite Damian Williams a afirmat că cei doi au fost acuzați pentru legătura lor în fraude care „au contribuit la prăbușirea FTX”. Avocatul Williams a spus,

„În primul rând, anunț că Districtul de Sud din New York a depus acuzații împotriva Caroline Ellison, fostul CEO al Alameda Research și Gary Wang, un co-fondator al FTX, în legătură cu rolurile lor în fraudele care au contribuit la prăbușirea FTX. Atât doamna Ellison, cât și domnul Wang au pledat vinovați pentru aceste acuzații”

SEC se mută împotriva foștilor directori ai Alameda și FTX

Mai mult, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite (SEC) i-a acuzat și pe Ellison și Wang pentru fraudarea investitorilor. Comisia efectuează și investigații asupra altor persoane și entități legate de fraudă și verifică dacă au fost încălcate alte legi de securitate.

În special, acuzațiile SEC împotriva lui Ellison se bazează pe manipularea prețului FTT – tokenul FTX. Acuzația susține că fostul șef Alameda a cumpărat jetonul în cantități uriașe pentru a-i crește prețul. Declaratia citește,

„Prin manipularea prețului FTT, Bankman-Fried și Ellison au determinat umflarea evaluării deținerilor FTT ale Alameda, ceea ce a determinat, la rândul său, supraevaluarea valorii garanțiilor din bilanțul Alameda și a indus în eroare investitorii cu privire la expunerea la risc a FTX.”

În plus, comisia îi acuză pe Wang și SBF că au deturnat fondurile clienților către Alameda. De asemenea, a mai precizat că fondurile au fost transferate de la FTX la Alameda printr-un cod dezvoltat de Wang. Odată transferat, a fost folosit de Ellison pentru tranzacționare. SEC a mai afirmat,

„Plângerea susține că Ellison și Wang știau sau ar fi trebuit să știe că astfel de declarații sunt false și înșelătoare. Plângerea susține, de asemenea, că Ellison și Wang au fost participanți activi la schema de a înșela investitorii FTX și s-au angajat într-un comportament care a fost esențial pentru succesul acesteia.”

Sam Bankman-Fried în drum spre SUA

Între timp, SBF este în prezent în custodia FBI și pe drum spre SUA. Potrivit avocatului Damian Williams, SBF ar fi dus direct în Districtul de Sud din New York. În același loc ar urma să se țină și ședința sa de judecată, deși un calendar definitiv nu a fost încă publicat. Fostul criptomogul este acuzat de comiterea de fraude electronice, fraudă cu valori mobiliare, spălare de bani și multe altele.