Potrivit înregistrărilor judecătorești din Bahamas depuse pe 14 decembrie, Ryan Salame, fostul co-CEO al FTX Digital Markets a declarat Comisiei pentru Valori Mobiliare din Bahamas (SCB) pe 9 noiembrie că FTX este trimiterea fondurilor clienților către firma sa de comerț soră Alameda Research.
El a mai spus SCB că doar trei persoane au accesul necesar pentru a transfera activele clienților către Alameda: fostul CEO FTX Sam Bankman-Fried, co-fondatorul FTX Zixiao „Gary” Wang și inginerul FTX Nishad Singh.
Acuzația a determinat-o pe directorul executiv al SCB, Christina Rolle, să contacteze comisarul Forței de Poliție Regale din Bahamas pentru a solicita o investigație.
Înregistrările dezvăluie prima instanță cunoscută a unui executiv de la FTX sau Alameda care asistă autoritățile.
Speculațiile au abundat pe 4 decembrie, deoarece imaginile pretindeau să o arate pe CEO-ul Alameda, Caroline Ellison într-o cafenea din New York la o scurtă plimbare de biroul procurorului american, făcându-i pe unii să creadă că s-ar putea să fi încheiat un acord cu autoritățile în urma prăbușirii FTX.
Un director de rang înalt al entității din Bahama a FTX a informat autoritățile locale de reglementare cu privire la potențiala fraudă comisă la bursa de criptomonede cu doar două zile înainte ca bursa să fie forțată să se închidă.
Această poveste este în curs de dezvoltare și mai multe informații vor fi adăugate pe măsură ce devin disponibile.
Sursa: https://cointelegraph.com/news/ftx-bahamas-co-ceo-ryan-salame-blew-the-whistle-on-ftx-and-sam-bankman-fried