Tragedia FTX pare să devină din ce în ce mai personală, deoarece consilierii juridici ai bursei falimentare caută acum să-i tragă pe membrii familiei fondatorului și să-i pună pe grătar despre modul în care și-au stabilit prosperitatea.
Într-un dosar de judecată, FTX avocații au solicitat ca părinții lui Sam Bankman-Fried, Joseph Bankman și Barbara Fried, să depună mărturie sub jurământ și să prezinte documente financiare cu privire la averea lor personală, ca parte a efortului companiei de a recupera fonduri care pot fi folosite pentru rambursarea creditorilor.
Gabriel, fratele fostului CEO FTX, Bankman-Fried, va fi, de asemenea, audiat în instanță pentru orice beneficii financiare pe care le-ar fi putut obține de la companie.
SBF, deși a colaborat până la punctul de a-și petrece restul vieții în închisoare, a neglijat să ofere procurorilor federali toate informațiile necesare cu privire la banii deturnați, rezultând situația actuală.
Imagine: Euronews
Avocații caută răspunsul familiei SBF dacă au primit bani de la FTX
În lumina afirmațiilor conform cărora FTX a transferat miliarde de dolari în numerar pentru investitori pentru a-și susține unitatea de tranzacționare Alameda Research, autoritățile federale l-au acuzat de fraudă. SBF a depus o pledoarie de nevinovat.
În conformitate cu Rapoarte, alți directori FTX pot fi supuși aceleiași anchete în încercarea de a localiza activele asociate schimbului de criptomonede în faliment.
De asemenea, sursele spun că mama lui Bankman-Fried a oferit consiliere fiscală și asistență în recrutare personalului FTX.
Fostul CEO al FTX, Sam Bankman-Fried. Imagine: CNA.
Se pare că tatăl său a servit ca consilier fiscal pentru angajații companiei și a oferit recomandări pentru numirea echipei juridice a companiei.
Se presupune că Gabriel a înființat un grup de lobby și și-a găzduit operațiunile într-un conac în valoare de câteva milioane de dolari, nu departe de Capitoliul SUA.
S-a declarat că mama și fratele său nu ajută la ancheta care are loc în prezent asupra FTX.
Reuters a raportat în noiembrie că părinții lui Bankman-Fried erau semnatari ai unei reședințe de 16.4 milioane de dolari în Bahamas, care a fost desemnată în registrele proprietății drept „casă de vacanță”.
FTX datorează bani mii de creditori
SBF se confruntă cu opt acuzații de acuzare, inclusiv încălcări ale reglementărilor privind finanțarea campaniei și fraudă electronică. De la extrădarea sa din Bahamas în Statele Unite, el este în arest la domiciliu la domiciliul părinților săi. Procesul său este programat să înceapă în octombrie.
După colaps al schimbului de criptomonede odată puternic din noiembrie, înregistrările de faliment recent lansate au dezvăluit mii de creditori cărora FTX le datorează fonduri.
Pe lista de creditori de 116 pagini, care includea și firme, organizații de caritate, oameni și alte instituții, au fost incluși pe Wall Street, precum JPMorgan și Goldman Sachs.
Valoarea totală a pieței Crypto la 996 miliarde USD pe graficul zilnic | Diagramă: TradingView.com
Între timp, FTX are opus unei cereri de la Departamentul de Justiție al SUA pentru o anchetă independentă cu privire la prăbușirea companiei, susținând că efectuează deja o analiză cuprinzătoare care include membrii familiei SBF.
FTT, tokenul nativ al schimbului de criptomonede FTX, a crescut cu 185% în ultimele 30 de zile.
La momentul redactării acestui articol, altcoinul se tranzacționa la 1,940 USD, o scădere cu aproximativ 22% față de prețul anterior de 2,4.00 USD.
-Imagine prezentată: Novel Suspects
Sursa: https://bitcoinist.com/ftx-lawyers-question-sbf-parents/