FTX-Alameda Research Contagion s-ar putea răspândi la aceste bănci

Procurorii sunt relativ clari cu privire la relațiile dintre firma de tranzacționare Alameda Research și bursa cripto FTX în urma investigațiilor recente. Se constată că Alameda este principala firmă care sprijină operațiunile FTX, inclusiv conturi, transferuri, tranzacții și altele, deoarece FTX s-a desprins din Alameda în 2019.

Cu băncile reticente în a lucra cu companii cripto, inclusiv FTX, Sam Bankman-Fried a obținut acces la băncile reglementate prin Alameda Research. Clienții trimiteau transfer bancar către FTX prin băncile asociate Alameda. Aceste bănci ar putea fi supuse controlului pentru a permite transferurile.

Bănci aflate sub control pentru contagiune FTX-Alameda

Aranjamentul deși Alameda a permis FTX să primească fonduri ale clienților. Clienții au fost instruiți să trimită transferuri bancare prin conturile Alameda la Silvergate Capital, Signature Bank, Trust Bank și altele. Unii clienți FTX au continuat să trimită transferuri bancare prin Alameda în acest an, raportate Bloomberg pe 29 noiembrie.

Acordul dintre Alameda și FTX a cauzat probleme în păstrarea evidenței și management. Acesta a ridicat îngrijorări cu privire la utilizarea abuzivă a fondurilor clienților din cauza tranzacțiilor dintre cele două firme. SBF crede că oamenii au transmis 8 miliarde de dolari către Alameda.

Procedurile de conformitate ale băncilor vor atrage cu siguranță un control mai mare din partea procurorilor și autorităților de reglementare. De fapt, Sam Bankman-Fried a indicat că transferurile destinate schimbului de criptomonede ar fi putut fi direcționate către compania soră Alameda. Noul CEO al FTX, John J. Ray III, însărcinat cu supravegherea falimentului său, a susținut că nu a văzut niciodată „un eșec atât de complet al controalelor corporative și o absență atât de completă a informațiilor financiare demne de încredere precum s-a întâmplat aici”.

Între timp, reprezentantul Silvergate a declarat că banca nu comentează cu privire la clienți sau activitățile acestora conform politicii lor. Alma Angotti, un fost agent de executare la SEC și Departamentul de Trezorerie, a spus că aranjamentul pune băncile în pericol dacă ar ști despre configurație.

„Este o practică foarte proastă și gestionarea riscurilor în orice carte să amesteci fondurile clienților tăi cu fondurile contrapartidei și alte fonduri. Acesta este un set complicat de fapte și este greu de spus în acest moment ce a fost încălcat. Este un management prost al riscului și cel puțin neglijent.”

John Ray anunță reluarea plăților salariale

FTX și aproximativ 101 de companii afiliate suplimentare reiau plata cursului obișnuit de salariu angajaților din întreaga lume și plăți obișnuite pentru cursuri către anumiți contractori și furnizori de servicii din afara SUA.

CEO John Ray a spus:

„Odată cu aprobarea de către Curte a moțiunilor noastre din prima zi și cu munca în curs de desfășurare privind gestionarea numerarului la nivel global, sunt mulțumit că grupul FTX reia plățile în numerar, în cursul obișnuit, ale salariilor și beneficiilor angajaților noștri rămași din întreaga lume.”

Citeste si: Fișiere BlockFi pentru protecția împotriva falimentului capitolului 11

Varinder este scriitor și editor tehnic, pasionat de tehnologie și gânditor analitic. Fascinat de Tehnologiile Disruptive, el și-a împărtășit cunoștințele despre Blockchain, Criptomonede, Inteligență Artificială și Internetul Lucrurilor. El a fost asociat cu industria blockchain și criptomonede pentru o perioadă substanțială și în prezent acoperă toate cele mai recente actualizări și evoluții din industria criptomonedelor.

Conținutul prezentat poate include opinia personală a autorului și este supus condițiilor pieței. Faceți cercetările de piață înainte de a investi în criptomonede. Autorul sau publicația nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderea dvs. financiară personală.