Fondatorul schimbului chinezesc de criptomonede BitZlato, reținut la Miami

Departamentul de Justiție al SUA a anunțat miercuri o acțiune internațională de aplicare a criptomonedei și, în urma anunțului, a dezvăluit că DOJ l-a reținut pe Anatoly Legkodymov, fondatorul BitZlato, un schimb de criptomonede chinez care oferă servicii infractorilor financiari.

Împreună cu reprezentanții FBI, OFAC și Financial Crimes Enforcement Network, DOJ a anunțat informația miercuri. Cadrul de sancțiuni din SUA este gestionat de OFAC, iar FinCEN ține cont de comportamentul îndoielnic al instituțiilor financiare.

„Pentru oricine încă mai crede că se poate ascunde de lege folosind criptomonede, această urmărire ar trebui să înlăture acea iluzie.”

Cetățeanul rus Anatoly Legkodymov, în vârstă de 40 de ani, din Shenzhen, China, a fost reținut peste noapte la Miami și urma să apară în instanță acolo a doua zi, potrivit Departamentului de Justiție. Divizia FinCEN a agenției a declarat într-un comunicat că a emis un ordin care interzice transmiterea anumitor fonduri care implică Bitzlato de către orice instituție financiară acoperită.

Potrivit rapoartelor, Departamentul de Justiție al SUA a declarat că BitZlato a tranzacționat peste 700 de milioane de dolari în criptomonede cu Hydra Market, cea mai mare piață de darknet din lume, înainte de a fi închisă în aprilie 2022. Potrivit Departamentului de Justiție, Bitzlato a primit, de asemenea, mai mult de 15 USD. milioane în câștiguri din ransomware. Acest lucru pune capăt sprijinului continuu al platformei pentru comportamentul criminal recunoscut legat de Rusia.

Anunțul a fost făcut miercuri la prânz, iar Lisa Monaco, procurorul general adjunct al Statelor Unite, împreună cu Brian Turner, directorul adjunct al FBI, Breon Peace, procurorul american pentru Districtul de Est al New Yorkului, Kenneth. Polite, procurorul general adjunct al secției penale a Departamentului de Justiție, și Wally Adeyemo, secretarul adjunct al Trezoreriei, au prezidat o conferință de presă.