Fondatorii Forsage au acuzat peste 340 de milioane de dolari „schema Ponzi” DeFi

Fondatorii din spatele presupusei scheme „Ponzi globale” de 340 de milioane de dolari Forsage au fost inculpați de un mare juriu federal din districtul Oregon.

Cei patru fondatori ruși — Vladimir Ohotnikov, Olena Oblamska, Mihail Sergheev și Serghei Maslakov — au fost oficial acuzat de a avea roluri cheie în schema care a strâns aproximativ 340 de milioane de dolari de la investitorii victime, potrivit unei declarații din 22 februarie a Departamentului de Justiție (DOJ).

„Acuzarea de astăzi este rezultatul unei investigații riguroase care a petrecut luni de zile punând cap la cap furtul sistematic a sute de milioane de dolari”, a declarat procurorul american Natalie Wight pentru districtul Oregon, adăugând:

„Aducerea de acuzații împotriva actorilor străini care au folosit noi tehnologii pentru a comite fraude pe o piață financiară în curs de dezvoltare este un efort complicat, posibil doar cu coordonarea deplină și completă a mai multor agenții de aplicare a legii.”

Forsage s-a prezentat ca o platformă de finanțare descentralizată cu risc scăzut, construită pe blockchain-ul Ethererum, care a permis utilizatorilor să genereze venituri pasive pe termen lung. Cu toate acestea, analiza blockchain a arătat că 80% dintre „investitorii” Forsage au primit mai puțin bani decât au investit.

Potrivit DOJ, analiza contractelor inteligente a arătat că fondurile strânse pe măsură ce noii investitori achiziționau „sloturi” în contractele inteligente ale Forsage au fost redirecționate către investitori mai vechi, ceea ce este în concordanță cu o „schemă Ponzi”.

Forsage are încă un cont de Twitter activ, care a postat un thread pe 22 februarie în care susținea că membrii comunității care participă la „Programul Ambasador” vor putea câștiga recompense lunare prin îndeplinirea anumitor sarcini.

2/3
Pre-înscrierile se vor deschide în curând, așa că nu ezitați să fiți printre primii!
Programul Ambasador este o oportunitate nu numai de a câștiga recompense, ci și de a atrage noi membri în echipă, de a cunoaște mai bine produsele și de a vă lărgi orizonturile în lumea Web3.
— FORSAGE (@forsageofficial) 22 Februarie 2023

La 1 august, Securities and Exchange Commission i-a acuzat pe cei patru fondatori și șapte promotori fraudă și vânzarea valorilor mobiliare neînregistrate, cu șeful interimar al Crypto Assets and Cyber Unit a SEC, Carolyn Welshhans, spunând la acea vreme:

„Efraudatorii nu pot eluda legile federale privind valorile mobiliare concentrându-și schemele pe contracte inteligente și blockchain.”

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Filipine a avut de asemenea a marcat pe Forsage drept un Ponzi probabil în 2020, dar o lună mai târziu, platforma era încă a doua cea mai populară DApp din blockchain-ul Ethereum.

În timp ce o acuzație se referă la situația în care un procuror depune acuzații penale și acuză o persoană sau un grup de o infracțiune, un rechizitoriu este depus de un mare juriu dacă procurorii sunt capabili să convingă majoritatea dintre ei că o acuzație formală este justificată în urma unei investigații. .

Marii jurii sunt frecvente în infracțiunile federale și grave de stat.