Fostul executiv OneCoin acuzat de fraudă

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a acuzat-o pe Irina Dilkinska, un fost director al schemei frauduloase de criptomonede OneCoin, de fraudă electronică și conspirație pentru a spăla bani. Dilkinska, care a fost extrădată din Bulgaria, riscă acum până la 40 de ani de închisoare pentru presupusul rol de a ajuta la spălarea a peste 400 de milioane de dolari din veniturile OneCoin.

OneCoin a fost o schemă de criptomonede care a fost acuzată că este o schemă Ponzi și o operațiune frauduloasă. Schema a fost fondată în 2014 de Ruja Ignatova, care a fost ulterior acuzată de guvernul SUA pentru rolul său în schemă. Ignatova este în prezent o fugară, iar fratele ei, Konstantin Ignatov, a pledat vinovat pentru rolul său în schemă.

Dilkinska a fost fostul șef al departamentului juridic și de conformitate al OneCoin și este acuzat că a ajutat la spălarea veniturilor OneCoin. Potrivit Departamentului de Justiție, Dilkinska ar fi distrus dovezi incriminatoare și a trimis mesaje incriminatoare la auzul despre arestarea unui co-conspirator. Fiecare acuzație de fraudă și conspirație pentru a spăla bani implică o pedeapsă maximă potențială de 20 de ani de închisoare.

Schema OneCoin a fost acuzată că a fraudat investitorii cu miliarde de dolari, iar guvernul SUA a urmărit activ acțiuni legale împotriva celor implicați în schemă. Schema a funcționat prin convingerea investitorilor să cumpere jetoane OneCoin, care au fost apoi tranzacționate la bursa OneCoin. Cu toate acestea, schimbul s-a dovedit a fi frauduloasă, iar jetoanele au fost lipsite de valoare.

Schema OneCoin a făcut obiectul a numeroase investigații și acțiuni legale în întreaga lume. Pe lângă acuzațiile împotriva Dilkinska și Ignatova, mai multe alte persoane au fost inculpate în legătură cu schema. Guvernul SUA a confiscat, de asemenea, milioane de dolari în active și conturi bancare legate de schemă.

Cazul împotriva Dilkinska este un alt exemplu al angajamentului guvernului SUA de a-i urmări pe cei implicați în scheme frauduloase de criptomonede. În ultimii ani, guvernul și-a sporit eforturile de a reglementa industria criptomonedei și de a reprima schemele frauduloase. Departamentul de Justiție a creat un cadru de aplicare a criptomonedei pentru a ajuta procurorii să identifice și să investigheze infracțiunile legate de criptomonede.

În concluzie, acuzațiile împotriva lui Dilkinska evidențiază acțiunile legale în curs împotriva celor implicați în schema OneCoin. Dilkinska riscă o potențială pedeapsă cu închisoare de până la 40 de ani pentru rolul său de a ajuta la spălarea veniturilor OneCoin. Cazul este un alt exemplu al eforturilor guvernului SUA de a reprima schemele frauduloase de criptomonede și de a reglementa industria criptomonedei.