Fostul director FTX pledează vinovat de fraudă — SEC, CFTC depun acuzații civile

Nishad Singh, fostul șef de inginerie la bursa de criptomonede falimentară FTX, a pledat marți vinovat de acuzații penale, al treilea membru al cercului interior al fondatorului Sam Bankman-Fried care a recunoscut activități ilicite în legătură cu FTX.

Avocatul lui Singh a spus că fostul angajat de la FTX a acceptat să pledeze vinovat de acuzațiile penale în timpul unei proceduri judiciare. Reuters raportate, după Singh se pare sa întâlnit cu procurorii americani pentru a discuta luna trecută un potențial acord de cooperare.

Singh a pledat vinovat de fraudă electronică, conspirație pentru a comite fraudă prin cablu, spălare de bani și conspirație pentru fraudarea guvernului SUA prin încălcarea legilor privind finanțarea campaniei. Singh a spus că era conștient de gestionarea defectuoasă la FTX până la jumătatea anului trecut și și-a cerut scuze pentru rolul său în abuzul de fonduri ale FTX.

Securities and Exchange Commission (SEC) și Commodity Futures Trading Commission (CFTC) au introdus acuzații împotriva lui Singh în urma pledoariei sale vinovat. Directorul SEC pentru aplicarea legii, Gurbir Grewal, a susținut într-un declaraţie că ceea ce a făcut Singh la FTX „a fost o fraudă, pură și simplă”, ajutând la crearea unui cod software care a dus la furtul fondurilor clienților.

Bankman-Fried a pledat nevinovat de acuzațiile penale aduse împotriva lui pentru gestionarea FTX, un important schimb de criptomonede care s-a prăbușit în noiembrie anul trecut, în urma unei rulări ale unei bănci la bursă care a fost declanșată de o scădere abruptă a jetoanelor de schimb FTT. Conducerea băncii a forțat FTX să recunoască că nu poate onora retragerile clienților și că nu deține rezerve unu-la-unu de active ale clienților.

Acuzațiile cu care se confruntă Bankman-Fried variază de la spălare de bani până la fraudă electronică. El este acuzat că a deturnat miliarde de dolari din fondurile clienților pentru a alimenta tranzacțiile la Alameda, pentru a cumpăra proprietăți imobiliare private și pentru a dona campanii politice.

Procurorii federali au anunțat acuzații suplimentare împotriva lui Bankman-Fried săptămâna trecută, depunând un rechizitoriu care înlocuiește detaliat donații politice ilegale pe care fondatorul FTX le-a făcut. Rechizitoriul care înlocuiește a discutat, de asemenea, despre modul în care Bankman-Fried ar fi putut să acceseze fondurile clienților prin Alameda, bazându-se pe codul care a fost creat. 

„Bankman-Fried […] a provocat crearea de lacune secrete în codul computerului care a alimentat platforma de tranzacționare a FTX - lacune care i-au permis Alamedei să înregistreze un sold negativ de mai multe miliarde de dolari pe FTX pe care Bankman-Fried știa că Alameda nu îl poate rambursa”, susține rechizitoriul.

În decembrie anul trecut, procurorii din Districtul de Sud din New York au dezvăluit că au obținut cooperarea co-fondatorului FTX Gary Wang și a fostului CEO al Alameda Research Caroline Ellison în prăbușirea FTX, care ambii au pledat vinovați de acuzații penale.

„Dacă ați participat la o conduită greșită la FTX sau Alameda, acum este momentul să treceți înainte. Ne mișcăm rapid și răbdarea noastră nu este veșnică”, a declarat procurorul american Williams într-un videoclip care a însoțit anunțul.

SEC a susținut că Singh a jucat un rol în gestionarea defectuoasă a FTX în aceeași zi, revendicare într-o plângere penală potrivit căreia Wang și Singh „au fost inginerii principali responsabili de scrierea codului software pentru FTX”.

plângere susține că Alameda a beneficiat de „funcții nedezvăluite ale platformei FTX, care au fost încorporate în codul software dezvoltat de Wang și alți ingineri FTX și care i-au permis lui Alameda să deturneze activele clienților FTX”.

Caracteristicile ar fi incluse pe cele care i-au permis Alamedei să obțină un sold negativ în contul său de client la FTX, să obțină o linie de credit acordată Alameda care „a devenit efectiv nelimitată” și să scutească firma de a fi lichidată automat atunci când scade sub nivelul necesar al marjei. pe tranzacții — caracteristici pe care niciun alt client nu le avea.