Fostul inginer șef FTX vrea o înțelegere cu autoritățile americane: raport

Spre deosebire de directorii FTX Group Caroline Ellison și Gary Wang, care au pledat vinovați mai devreme în timpul anchetei, Nishad Singh – fostul inginer șef al bursei de criptomonede defuncte – nu are acuzații împotriva lui.

Cu toate acestea, ca anterior raportate by Criptocartofi, GitHub-ul lui Singh părea a fi legat de contul secret coreean al FTX, care ar fi fost folosit pentru a masca obligațiile bursei și practicile dubioase.

Avea aceleași privilegii ca și contul de tranzacționare al Alameda, cum ar fi scutiri de la unele dintre politicile mai „stringente” de gestionare a riscurilor existente la FTX.

Plea Deal, eventual, pe masă

Din nefericire pentru Singh, se pare că găinile au venit acasă la adăpost. Conform lui Bloomberg, fostul director FTX este în prezent în discuții cu Biroul Procuraturii SDNY.

Se pare că Singh a participat la o sesiune de ofertă – ceea ce înseamnă că partea invitată, deși nu este acuzată, primește imunitate limitată în schimbul unei discuții semi-formale care ar permite instanței să stabilească dacă are informații care ar putea fi utile acuzării.

Dacă se dovedește a fi util, acest lucru ar permite instanței să încheie un acord cu Singh în schimbul cooperării sale.

Potrivit lui Sarah Paul, un fost procuror la Tribunalul din Manhattan, posibilii martori sunt încurajați să apară voluntar cât mai curând posibil, permițându-le să obțină mai multă clemență din partea instanțelor decât este posibil altfel.

„Prima persoană de la ușă va avea adesea șanse mult mai mari de a fi acceptată ca colaborator, deoarece va fi de obicei o nevoie mai mare de mărturie.”

Frauda este deja în domeniu, spre deosebire de donațiile politice

În timp ce Caroline Ellison și Gary Wang au a pledat vinovați de fraudă și cooperează cu autoritățile pe această temă, acuzațiile de spălare de bani prin donații în campanii politice nu au făcut prea multe progrese în instanță.

Deoarece Singh ar fi fost el însuși un filantrop și un donator de mare ligă, este posibil ca cooperarea sa tentativă cu autoritățile americane să se concentreze în jurul acelei părți a procesului.

Singh a finanțat candidații democrați în valoare de 8 milioane de dolari numai în ultimul ciclu electoral. Interesant este că una dintre cele mai mari donații – mai exact 1 milion de dolari – a fost făcută către Mind The Gap, un comitet de acțiune fondat de mama lui Bankman-Fried.

Nu este clar dacă acesta ar putea fi un conflict de interese – cu toate acestea, ar fi cu siguranță un punct de interes pentru procurorii SDNY.