Ultima săptămână în cripto a fost amestecată cu actualizări noi și controverse în curs. Un nou scandal a apărut pe măsură ce au fost aduse noi acuzații împotriva creditorului cripto, Nexo, cu rapoarte care acuză CeFi reglementat de activități criminale. Cazul FTX a continuat să se desfășoare, fondatorul Sam Bankman-Fried menținându-și nevinovăția. În plus, situația dintre DCG și Gemeni a escaladat. În ciuda redresării recente a pieței, industria a cunoscut o nouă rundă de concedieri de personal.
Nu uitați să vă abonați la buletinul nostru informativ și să primiți o mulțime de conținut uimitor chiar în căsuța dvs. de e-mail!
Nexo implicat în noi scandaluri
Nexo a devenit cel mai recent implicat într-un scandal. Rapoarte din 12 ianuarie a arătat că autorităţile bulgare au percheziţionat birourile companiei din Sofia, capitala Bulgariei. A făcut parte dintr-o anchetă la scară largă lansată împotriva firmei de creditare pentru presupusă activitate ilegală.
Autoritățile suspectează compania de spălare de bani, infracțiuni fiscale, operațiuni bancare ilegale, infracțiuni legate de computere și facilitarea tranzacțiilor care vizează ocolirea sancțiunilor împotriva Rusiei. Investigațiile autorităților internaționale au relevat că mai multe tranzacții procesate de Nexo au încălcat sancțiunile occidentale împotriva Rusiei, altele implicând finanțarea terorii.
Potrivit unui purtător de cuvânt al procurorului-șef al țării, Siika Mileva, Nexo a procesat 94 de miliarde de dolari în ultimii cinci ani. Cu toate acestea, Mileva a mai susținut că unul dintre clienții Nexo este o persoană de mare profil, cunoscută pentru finanțarea organizațiilor teroriste.
Într-o declarație către Bloomberg, Antoni Trenchev, co-fondatorul Nexo, a clarificat că recentul raid a implicat o entitate terță cu legături cu compania. El a subliniat că această firmă nu are interacțiuni directe cu clienții Nexo. Mai departe Rapoarte a spus că patru persoane au fost reținute în cadrul anchetei. Nexo a negat aceste evoluții, spunând că sonda părea a fi motivată politic.
În urma acestor evenimente, a fost o ieșire semnificativă de fonduri din platformă observate în timp ce investitorii și clienții s-au luptat pentru ieșiri. Peste 46 de milioane de dolari, sau 10% din activele totale, au fost retrase de pe platformă în 24 de ore.
Progrese în procedurile de faliment FTX
Pe măsură ce procedura de faliment a FTX a progresat, pe 12 ianuarie, creditorii au primit evoluții pozitive. Rapoarte a spus consilierii companiei au descoperit o cantitate substanțială din activele sale, însumând aproape 5 miliarde de dolari în monede cripto și fiat. Andrew Dietderich, avocatul pentru faliment, a declarat că activele sunt în prezent lichidate.
Fondurile vor fi destinate soluționării creanțelor creditorilor vătămați, împreună cu alte active deja descoperite. Este de remarcat faptul că Bahamian Securities Commission (BSC) a identificat anterior active FTX în valoare de 425 de milioane de dolari care vor fi, de asemenea, utilizate în procesul de decontare a datoriilor. Mai mult, pe 13 ianuarie, Tribunalul pentru faliment din Delaware acordate Permisiunea FTX de a lichida patru unități de afaceri, care includ LedgerX și FTX Japan, pentru a strânge fonduri suplimentare în beneficiul creditorilor.
Pe măsură ce saga FTX continuă, un nou jucător a intrat în luptă săptămâna trecută. SkyBridge Capital și-a anunțat intenția de a răscumpăra pachetul de 30% pe care l-a vândut către FTX în septembrie anul trecut. Șeful SkyBridge, Anthony Scaramucci, dezvăluit aceste planuri pe 13 ianuarie, afirmând că așteaptă aprobarea avocaților falimentari. El a recunoscut că procesul ar putea fi de durată, extinzându-se potențial până în a doua jumătate a anului 2023.
Pe 12 ianuarie, o hotărâre a curții federale a adăugat problemele FTX în calitate de judecător invalidate acordul privind drepturile de denumire între bursa falimentară și comitatul Miami-Dade. Din cauza unei încălcări a contractului, FTX este obligată legal să plătească daune în valoare de 17 milioane USD către Miami-Dade timp de trei ani. Miami Heat poate elimina acum marca FTX din arena lor NBA și din alte locații.
Sam Bankman-Fried insistă că este nevinovat, dar asta este o vânzare greu
În mijlocul acestor evoluții, Sam Bankman-Fried își menține pretenția de nevinovăție. Cu 8 miliarde de dolari în fonduri ale clienților nedescoperite, CEO-ul dezamăgit insistă că este nevinovat de infracțiuni care se învecinează cu acuzațiile de deturnare de fonduri și fraudă. Săptămâna trecută, antreprenorul american în dizgrație a pledat nevinovat de numeroasele acuzații formulate împotriva lui de către US DoJ, SEC și CFTC.
Sam Bankman Fried susține că este nevinovat de acuzațiile care sugerează că a furat sau a deturnat fondurile clienților, potrivit unui articol publicat pe Substack pe 12 ianuarie. Fondatorul FTX a valorificat, de asemenea, afirmațiile circulante conform cărora Changpeng Zhao (CZ) de la Binance se află în spatele căderii FTX. CZ a respins în trecut aceste zvonuri.
La o zi după ce a apărut postarea, miliardarul american și manager de fonduri speculative Bill Ackman a afirmat că Sam Bankman-Fried ar putea spune adevărul. Ackman a apelat pe Twitter pe 13 ianuarie pentru a oferi o ipoteză cu privire la modul în care fostul șef FTX ar putea fi nevinovat, în ciuda numeroaselor acuzații de fraudă și corupție.
Cu toate acestea, consensul din cadrul comunității cripto contrastează cu afirmațiile lui Ackman. De remarcat, Anthony Scaramucci, o cunoştinţă apropiată a fostului CEO, a recunoscut recent că crede că a fost implicată fraudă în caz după ce a ales să nu dea nicio opinie în acest sens de la începutul problemei.
De asemenea, CEO-ul Coinbase, Brian Armstrong consideră că situația FTX a implicat fraudă și deturnarea fondurilor clienților. Armstrong a declarat pentru Bloomberg pe 11 ianuarie că el crede că cauza fiasco-ului depășește contabilitatea proastă. În mijlocul acestor afirmații, un portofel afiliat la Alameda Research, aripa comercială a FTX, primit alte active în valoare de 30 de milioane de dolari pe 12 ianuarie, atrăgând mai multe întrebări.
Se dezvoltă situația dintre DCG și Gemeni
În timp ce spațiul criptografic nu a văzut încă sfârșitul problemelor FTX, situația dintre Digital Currency Group (DCG) și schimbul de criptomonede Gemini s-a dezvoltat și mai mult în ultima săptămână.
În urma scrisorii deschise către CEO-ul DCG, Barry Silbert, pe 2 ianuarie, cofondatorul Gemini Cameron Winklevoss scris o altă scrisoare către Consiliul DCG pe 10 ianuarie, prin care se solicită revocarea lui Silbert din funcția de CEO. Winklevoss a citat decizii manageriale proaste sub Silbert.
Anterior, Winklevoss l-a acuzat pe Silbert că folosește fonduri de la subsidiara sa de creditare, Genesis, pentru „tranzacții kamikaze Grayscale NAV”, ceea ce a dus la pierderi în activele creditorilor, inclusiv împrumutul de 900 de milioane de dolari al Gemini către Genesis. Winklevoss, împreună cu alți creditori, solicită rambursarea împrumuturilor în așteptare. Rapoarte din 12 ianuarie a sugerat că DCG ar putea lua în considerare vânzarea unora dintre activele sale pentru a rambursa datoria.
Grayscale s-a încurcat în situație, fiind o firmă soră cu Genesis și o subsidiară principală a DCG. Contribuția ar putea contribui la subperformanța trusturilor Grayscale, în special a Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) și Grayscale Ethereum Trust (ETHE). Ambele au fost tranzacționate la rate record. În consecință, aproximativ 20% dintre acționarii GBTC au votat săptămâna trecută pentru a-și răscumpăra acțiunile pentru BTC.
Acuzațiile apar pe măsură ce SEC intervine
Între timp, SEC din SUA a intrat în scenă săptămâna trecută, pe măsură ce saga a progresat. Pe 12 ianuarie, supraveghetorul de reglementare trânti acuzații pe Gemini și Genesis pentru că ar fi oferit publicului valori mobiliare neînregistrate prin programul Gemini Earn. Chiar și așa, întreaga scenă cripto crede că agenția trebuie să ajungă din urmă cu petrecerea.
Co-fondatorul Gemeni Tyler Winklevoss și-a exprimat dezamăgirea sa față de taxele SEC, observând că acestea sunt contraproductive pentru eforturile companiei de a realiza fondurile de 900 de milioane de dolari pentru clienții Gemini Earn. Winklevoss a explicat că SEC ar fi trebuit să informeze Gemini cu privire la cerințele de reglementare suplimentare, în ciuda faptului că a fost în discuții cu bursa de luni de zile.
Cu toate acestea, acuzațiile SEC nu sunt singurele preocupări legale ale Geminilor, deoarece Rosen Law Firm, o firmă de avocatură pentru drepturile investitorilor din New York, depusă un proces împotriva bursei pe 13 ianuarie pentru că nu a dezvăluit informațiile necesare cu privire la riscurile asociate programului Gemini Earn.
Încă o rundă de concedieri de personal
Piețele criptografice au început noul an pe motive promițătoare, dar câștigurile treptate nu au compensat pierderile suferite de la începutul pieței urs. Ca răspuns la condițiile dure de pe piață, unele firme încă concediază personal pentru a reduce costurile ca contracte de venituri.
Pe 10 ianuarie, Coinbase a anunțat o decizie de a renunța la un alt lot de angajați, deoarece pare să reziste furtunii de urs din timpul pieței urs. Bursa americană a dezvăluit că de data aceasta va concedia 950 de angajați după ce a renunțat la alți 1,100 în iunie 2022.
La trei zile după cel mai recent anunț al Coinbase, Kris Marszalek, CEO al schimbului Crypto.com din Singapore, divulgate că compania sa și-ar reduce forța de muncă globală cu 20% din cauza condițiilor nefavorabile ale pieței și a evenimentelor recente. În luna iunie a anului trecut, au tăiat 5% din personal, invocând iarna nefavorabilă.
Binance rămâne netulburat
Pe fondul acestei tendințe de concedieri, Binance își intensifică activitățile de resurse umane, deoarece pare să fie abia afectată de ravagiile din 2022. Pe 11 ianuarie, CZ a spus bursa urmărea să-și mărească forța de muncă cu 30% în 2022, în ciuda recesiunii economice. În urmă cu două săptămâni, jurnalistul cripto Jacob Silverman a spus că schimbul are până la 700 de poziții deschise.
În plus, Binance depășește concurenții pe baza veniturilor, așa cum se arată în rapoartele recente. CryptoQuant de date dintr-un raport din 10 ianuarie a arătat că veniturile Binance au crescut de 10 ori în ultimii doi ani.
În ciuda prelucrare 12 miliarde de dolari în retrageri ale clienților doar în ultimele două luni din cauza FUD-ului introdus anterior care a urmat imediat după prăbușirea FTX, Binance pare stabil și continuă să facă mișcări de creștere. Firma procurate o licență pentru a opera în Suedia pe 11 ianuarie.
Sfârșitul pieței urs sau o capcană pentru tauri?
Între timp, piața cripto mai largă a crescut, ridicând evaluările activelor până în era de dinaintea colapsului FTX. Raliul la nivel de piață, care a fost mai pronunțat pe 10 ianuarie, a făcut ca bitcoin (BTC) să recupereze 21 USD. Între timp, ETH a crescut vertiginos pentru a imprima un maxim de 1,599 de dolari pe 14 ianuarie. Majoritatea activelor au crescut, de asemenea, la maximul de 2 luni.
La două zile după ce raliul a câștigat avânt, BTC a crescut peste 18%, lăsând peste 60% din oferta sa circulantă în profit. Resurgența are loc în ciuda unei scăderi a dominației sale. Activul a imprimat șapte bare consecutive săptămâna trecută, declanșând cererea în cripto.
În special, pe măsură ce BTC a crescut peste 19.5k USD, peste 141 milioane USD în poziții scurte BTC au fost lichidate în cele 24 de ore care au dus până la 14 ianuarie. În timp ce unii susținători cred că acesta ar putea fi sfârșitul alergării ursului, alții sunt mai pesimiști cu privire la recuperare spunând că este o săritură de pisică moartă.
Noua săptămână va oferi o perspectivă utilă asupra opiniilor corecte.
Sursa: https://crypto.news/crypto-news-weekly-recap-former-ftx-boss-maintains-innocence-nexos-woes-dcg-and-gemini-face-off/