Fostul manager de produs Coinbase pledează vinovat pentru tranzacționare privilegiată într-un caz de referință din SUA ⋆ ZyCrypto

publicitate

 

 

Un fost manager de produs la Coinbase a pledat vinovat pentru acuzațiile de cripto-trading privilegiat. Ishan Wahi, în vârstă de 32 de ani, a recunoscut că a împărtășit informații confidențiale despre criptomonede pe care bursa din San Francisco ar fi listată într-o schemă care a generat profituri de aproximativ 1.1 milioane de dolari.

Primul pledoarie de vinovăție de acest fel

Într-una dintre primele astfel de pledoarii întâmpinate de o persoană într-o instanță federală din SUA, fostul manager Coinbase Ishan Wahi a pledat vinovat pentru două capete de acuzare de conspirație pentru a comite fraudă electronică în primul caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate care implică criptomonede. Wahi a pledat nevinovat pentru acuzațiile de fraudă prin cablu în august, dar și-a schimbat pledoaria în timpul unei audieri recente.

Fostul angajat Coinbase este vinovat că a împărtășit informații despre viitoarele noi listări de criptomonede cu fratele său Nikhil Wahi și cu un prieten de facultate, Sameer Ramani. Nikhil a pledat vinovat la o singură acuzare de fraudă electronică în septembrie și a fost condamnat la 10 luni de închisoare.

Procurorul SUA pentru Districtul de Sud al New York-ului, Damian Williams, a afirmat că traficul de informații privilegiate este o infracțiune federală gravă, indiferent dacă este pe bursă sau în lumea cripto. Ca atare, biroul urmează să-și folosească experiența vastă în urmărirea cazurilor de tranzacționare a informațiilor privilegiate pentru a urmări această infracțiune în cea mai mare măsură a legii.

Wahi se confruntă cu până la două decenii de închisoare și este de așteptat să fie condamnat de judecătorul districtual american Loretta A. Preska pe 10 mai 2023. 

Wahi depune o moțiune de respingere a acuzațiilor de fraudă a valorilor mobiliare

Ishan Wahi se luptă cu Comisia de Valori Mobiliare din SUA.

Echipa juridică a lui Wahi a depus o moțiune de respingere a acuzațiilor aduse împotriva lui de către organul de supraveghere a valorilor mobiliare. Când SEC încărcat fostul angajat Coinbase la sfârșitul lunii iulie, comisia a susținut că cel puțin 9 dintre cele 25 de active cripto pe care le tranzacționau din interior și asociații săi erau, de fapt, valori mobiliare. Avocații au susținut însă că jetoanele vândute pe piața secundară nu se califică drept valori mobiliare.

„SEC vrea să reglementeze în linii mari activele digitale. Dar, în loc să obțină o astfel de autoritate de la Congres, SEC a încercat să o obțină prin intermediul instanțelor prin această acțiune care a creat un precedent împotriva lui Ishan și Nikhil Wahi”, se arată în dosarul instanței. „Procedând astfel, SEC încearcă să distorsioneze legile federale privind valorile mobiliare dincolo de orice recunoaștere și să câștige pentru sine un domeniu de reglementare asupra unei industrii cu totul noi. Acel gambit este un abuz de putere […] Și această Curte ar trebui să-l respingă.”

SEC are până pe 6 aprilie să depună răspunsul de opoziție la moțiunea de respingere a lui Wahi. În cazul în care moțiunea ar fi aprobată, ar fi un moment de descoperire pentru fanii criptografiei care cred că SEC depășește serios limitele autorității sale legale. Mai important, ar putea duce la crearea unui cadru de reglementare clar și cuprinzător pentru criptomonede în SUA