Fostul manager Coinbase pledează vinovat de acuzații de conspirație

Fostul manager de produs Coinbase Global Inc. Ishan Wahi a pledat vinovat pentru două capete de acuzare de conspirație pentru a comite fraudă electronică, potrivit unui comunicatul de presă de la Departamentul de Justiție al SUA (DoJ). 

Citire asemănătoare: Bitcoin va vedea un masacru de Ziua Îndrăgostiților sau pot taurii să se întoarcă la 24,000 de dolari?

După ce Nikhil Wahi a fost acuzat că a primit sfaturi despre tranzacții privilegiate și a fost condamnat la 10 luni de închisoare, fratele său, Ishan Wahi, a pledat astăzi vinovat în districtul de sud din New York la acuzații de conspirație. Procurorul american Damian Williams a spus în declarația emisă de Departamentul de Justiție:

(…) Ishan Wahi – un fost manager de produs Coinbase – a recunoscut astăzi în instanță că le-a informat pe alții cu privire la listele planificate de token-uri ale Coinbase, astfel încât aceștia să poată tranzacționa cu active cripto pentru un profit.

Primul caz de tranzacționare privilegiată care a recunoscut vinovăția

investigaţie condus de Districtul de Sud din New York a dezvăluit că, în mai multe rânduri, între iunie 2021 și aprilie 2022, Ishan Wahi și-a încălcat îndatoririle de încredere față de Coinbase, dezvăluind informații comerciale confidențiale pe care le-a aflat în timpul angajării sale la bursa cripto.

În iulie 2022, procurorii i-au acuzat pe frații Wahi și pe un alt suspect, Sameer Ramani, de conspirație pentru a comite fraudă prin cablu folosind informații confidențiale de la Coinbase. Procurorii au concluzionat că Wahi a făcut profituri de aproape 1.5 milioane de dolari prin tranzacționarea ilegală înainte de 40 de anunțuri diferite Coinbase.

Procurorii au descoperit că Ishan Wahi, în concert cu fratele său Nikhil Wahi și Sameer Ramani, a efectuat în secret tranzacții profitabile în jurul anunțurilor publice ale Coinbase. În acest fel, fratele Wahi profită din listarea anumitor active cripto pe bursele Coinbase.

În urma anunțurilor publice de listare a Coinbase, Nikhil Wahi și Sameer Ramani au vândut activul cripto pentru profit în mai multe ocazii. 

În consecință, în rolul său la Coinbase, Wahi a fost implicat în procesul extrem de confidențial de listare a activelor cripto pe bursele Coinbase și avea cunoștințe detaliate și avansate despre activele cripto pe care Coinbase plănuia să le listeze.

Potrivit raportului, Coinbase a păstrat confidențialitatea acestor informații și a interzis angajaților săi să le dezvăluie nimănui, inclusiv să ofere un „sfat” oricărei persoane care ar putea tranzacționa cu informații.

În mai 2022, Ishan Wahi a achiziționat un zbor dus-întors către India cu puțin timp înainte ca managerul de produs de atunci să participe la un interviu cu Coinbase. Între rezervarea zborului și plecarea sa, Wahi a sunat și a trimis mesaje text lui Nikhil Wahi și Sameer Ramani despre investigația Coinbase și a primit mesaje de la directorul de operațiuni de securitate al companiei. conform informațiilor publicate de autoritățile americane. 

S-a făcut dreptate?

După ce s-a îmbarcat într-un zbor către India programat pentru 16 mai 2022, Wahi a fost oprit de forțele de ordine și împiedicat să părăsească Statele Unite.

Ishan Wahi, în vârstă de 32 de ani, a pledat vinovat pentru două capete de acuzare de conspirație pentru a comite fraudă electronică și riscă până la 20 de ani de închisoare pentru fiecare acuzație. Procurorul american Damian Williams a concluzionat: 

(…) „Districtul de Sud din New York are zeci de ani de experiență în urmărirea cazurilor de tranzacționare a informațiilor privilegiate și vom continua să ne folosim experiența pentru a urmări penal această infracțiune, indiferent de forma ei și de locul în care are loc.”

Citire asemănătoare: Bullish: Shiba Inu devine cel mai mare deținător de jetoane din topul balenelor Ethereum

Cazul este tratat de Grupul operativ de fraudă a valorilor mobiliare și mărfurilor. Procurorii asistenți Noah Solowiejczyk și Nicolas Roos.

Cu o capitalizare de piață de 18.4 miliarde USD, acțiunile COIN au început anul pe o tendință ascendentă, la fel ca acțiunile și activele cripto, pe fondul relaxării politicii monetare și a așteptărilor de a evita o recesiune în Statele Unite. 

Acțiunile COIN se tranzacționează la 70.24 USD per acțiune, o retragere de 4.75% în ultimele 24 de ore și în scădere cu 6.33% în ultimele 7 zile.

Imagine prezentată din Unsplash, diagramă din Trading View.