Fostul director de top BitMEX pledează vinovat pentru încălcarea Legii privind secretul bancar

Din 2020, autoritățile americane au depus numeroase acuzații împotriva conducerii BitMEX - și împotriva platformei în sine.

Până acum, cei trei co-fondatori ai platformei au fost condamnați cu toții, fie la un arest la domiciliu pe termen scurt și la o amendă de 10 milioane de dolari în cazul lui Arthur Hayes, probă pentru Benjamin Delo, sau o amendă egală pentru Samuel Reed.

Fost angajat la nivel înalt, de asemenea, inculpat

Cu toate acestea, cazurile împotriva personalului BitMEX nu s-au limitat la cele depuse împotriva co-fondatorilor. Ieri, Gregory Dwyer – unul dintre primii angajați ai BitMEX și fostul șef al departamentului de dezvoltare a afacerilor – a pledat vinovat de o acuzație de încălcare a Legii privind secretul bancar din SUA „prin eșecul intenționat de a stabili, implementa și menține un program de combatere a spălării banilor (AML) la BitMEX și a ajutat și a favoriza la același lucru”.

Dwyer, în vârstă de 39 de ani, și-a recunoscut vinovăția la un tribunal districtual din SUA prezidat de către judecătorul John G. Koeltl și va plăti o amendă de 150 USD ca parte a acordului de pledoarie.

Potrivit acuzării, Dwyer nu a reușit de bunăvoie să pună în aplicare proceduri stricte de KYC și AML care ar fi blocat clienții americani să acceseze platforma și să efectueze tranzacții.

Deși platforma s-a retras din punct de vedere legal de pe piețele americane în 2015, la aproximativ un an de la înființare, măsurile de securitate de care ar fi fost responsabil Dwyer puteau fi ușor ignorate de oricine cu un anumit nivel de cunoștințe tehnice. Acest lucru a permis infractorilor să folosească schimbul pentru spălarea banilor și alte activități ilicite.

Crypto nu poate ignora reglementările SUA, spune avocatul

Amenda de 150 de dolari reprezintă câștigul pecuniar despre care instanța consideră că a fost rezultatul reglementării laxe aflate în competența domnului Dwyer.

În încheiere, avocatul Damian Williams a comentat cazul, spunând decizia instanței reafirmă că sistemul juridic al SUA nu închide și nu va închide ochii la schimburile de criptomonede și platformele similare din industrie și îi va urmări pe cei responsabili pentru încălcările legale dincolo de nivelul managementului superior.

„Prin această cerere, acest Oficiu a obținut acum condamnări penale împotriva tuturor celor trei fondatori, precum și a unui angajat de rang înalt la BitMEX, pentru încălcarea intenționată a legilor împotriva spălării banilor. Pledoaria de astăzi reflectă faptul că angajații cu autoritate de management la bursele de criptomonede, nu mai puțin decât fondatorii unor astfel de schimburi, nu pot ignora în mod intenționat obligațiile care le revin conform Legii privind secretul bancar.”

Până acum, nici Dwyer, nici avocatul său nu au făcut o declarație cu privire la decizia instanței.