Fostul CEO al BitMEX, Arthur Hayes, solicită să nu fie închisoare și libertatea de a călători

Arthur Hayes, co-fondatorul și fostul CEO al platformei de tranzacționare a derivatelor cripto BitMEX, a depus o cerere de clemență în sentința sa, care este programată pentru sfârșitul acestei luni.

Hayes cere să nu fie închisoare

Potrivit unui Bloomberg raportează astăzi, reprezentanții legali ai lui Hayes au depus o cerere de probațiune la un judecător federal din Manhattan, fără detenție la domiciliu sau detenție în comunitate. Aceasta s-a întâmplat după ce fondatorul BitMEX a semnat un acord de pledoarie care ar presupune o pedeapsă de închisoare redusă de la șase la 12 luni, conform directivelor federale.

În prezentarea de 65 de pagini, care conținea fotografii și scrisori de la susținători, inclusiv de la mama sa, Hayes a cerut să nu aibă închisoare și permisiunea de a trăi și de a călători în străinătate.

Avocații au subliniat că cazul Statelor Unite vs. Hayes ar putea acționa ca un precedent pentru ca guvernul SUA să înțeleagă mai bine cum să urmărească infracțiunile financiare ulterioare comise pe platformele de tranzacționare cripto din întreaga lume. Ei au remarcat, de asemenea, că fostul CEO BitMEX probabil nu va repeta aceeași ofensă.

„Acesta este un caz emblematic care a avut deja un impact extraordinar și bine mediatizat asupra vieții personale a domnului Hayes și asupra afacerii BitMEX pe care a co-fondat-o”, se arată în scrisoare.

Potrivit raportului, guvernul nu a depus încă o recomandare de condamnare.

SUA vs. Cazul Tribunalului Hayes

BitMEX și co-fondatorii săi, Arthur Hayes, Benjamin Delo și Samuel Reed, au fost acuzat de încălcarea Legii privind secretul bancar (BSA) și de a nu stabili, implementa și menține un program de combatere a spălării banilor (AML).

Autoritățile au declarat că eșecul lor de a stabili serviciile de cunoaștere a clientului (KYC) și AML a făcut din BitMEX „o platformă de spălare a banilor”.

În urma proceselor, co-fondatorii au demisionat din rolurile respective în companie și BitMEX. de acord să plătească 100 de milioane de dolari în decontare către Commodity Futures Trading Commission (CFTC) din SUA și Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

La începutul lunii februarie, Hayes și Delo a pledat vinovat la acuzațiile aduse împotriva lor și a fost de acord să plătească o amendă de 10 milioane de dolari fiecare, în timp ce Reed a pledat vinovat pentru acuzații similare în martie.

În ciuda procesului, Hayes continuă să contribuie la evoluțiile recente din piața cripto. La începutul acestei săptămâni, el a împărtășit o analiză cuprinzătoare a modului în care poate ajunge Bitcoin 1 milion de dolari în opt ani.