Fostul CEO al BitMEX, Arthur Hayes, evită închisoarea, condamnat la 2 ani de încercare

Cofondatorul și fostul CEO al platformei de derivate cripto BitMEX a fost condamnat la doi ani de încercare, primele șase luni urmând să fie petrecute în închisoare la domiciliu.

• La sfârșitul anului 2020, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acuzat co-fondatorii companiei – Arthur Hayes, Benjamin Delo și Samuel Reed – de a opera un loc de tranzacționare a activelor digitale fără a implementa reguli adecvate împotriva spălării banilor.
• BitMEX a trebuit să plătească o penalizare de 100 de milioane de dolari, în timp ce cei trei co-fondatori au demisionat. Mai recent, Hayes, prin avocații săi, a depus o cerere pentru clemență în sentința sa, care era programată pentru 20 mai.
• citată de Bloomberg, sentința a devenit oficială ieri, în care judecătorul districtual american John Koeltl i-a îndeplinit dorința lui Hayes, iar acesta nu va ajunge la închisoare. În schimb, a primit o închisoare de doi ani de încercare și va trebui să petreacă primele șase luni în închisoare la domiciliu.
• Acest lucru a venit chiar și după mai mulți procurori americani a susținut că pedeapsa lui Hayes ar trebui să fie mai severă și să trimită un semnal întregii industrie cripto. În timpul audierii de ieri, procurorul adjunct al SUA Samuel Raymond i-a spus judecătorului federal că aceasta este o „o infracțiune foarte gravă” și a adăugat:

„Au fost consecințe reale. Când indivizi precum domnul Hayes operează platforme fără programe de combatere a spălării banilor sau programe de cunoaștere a clientului, ei devin un magnet pentru oameni pentru a spăla bani.”

• Asistentul procurorului a adăugat că o astfel de sentință ușoară îi va „trimite un mesaj că costul de a face afaceri este doar o amendă și ar putea continua să încalce legea pentru sume uriașe și să plătească orice amendă. Acest caz este urmărit îndeaproape de schimburile de criptomonede și de alte companii din întreaga lume.”
• Pe de altă parte, Hayes și-a asumat întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale și a promis că este „gata să întoarcă pagina și să înceapă din nou”.