Fostul CEO al BitMEX, Arthur Hayes, cere fără închisoare după ce a pledat vinovat

Arthur Hayes, fostul CEO și co-fondator al bursei de derivate de criptomonede BitMEX, care a pledat vinovat pentru încălcarea Legii privind secretul bancar al Statelor Unite, cere instanței să nu aibă închisoare și libertatea de a locui în străinătate și de a circula liber, a informat Bloomberg joi. .

În februarie, Hayes și partenerul său, Benjamin Delo, a pledat vinovat în fața instanței pentru încălcările împotriva spălării banilor și a fost de acord să plătească 10 milioane de dolari pentru soluționarea a două acuzații.

Conform acordului de pledoarie, el urmează să execute o închisoare de la șase luni la un an. Cu toate acestea, instanța încă nu a formulat propria recomandare de condamnare.

Instanța susține că co-fondatorii BitMEX nu au raportat activități suspecte sau nu au implementat măsuri de combatere a spălării banilor (AML) sau Know Your Customer (KYC) pe bursă, chiar și atunci când au știut că platforma este utilizată pentru a desfășura activități de spălare a banilor de la septembrie 2015 până în septembrie 2020.

În urma pledoariei de vinovăție a lui Hayes, avocatul său a depus la Curte un document de 65 de pagini care include fotografii și scrisori de la mama și susținătorii lui, solicitând „probațiune, fără detenție la domiciliu sau detenție în comunitate”.

„Condamnarea sa în domeniul emergent al finanțelor și piețelor este un precedent pe care SUA îl pot folosi în urmărirea penală a infracțiunilor financiare pe platformele de tranzacționare cu criptomonede din întreaga lume”, a spus avocatul.

Avocatul a adăugat că cazul a avut un impact extraordinar asupra vieții lui Hayes și că nu este probabil să comită o astfel de crimă data viitoare.

Hayes, partenerul său și BitMEX se confruntă nu numai cu procese din partea instanței, ci și provocări din partea autorităților de reglementare din Statele Unite. 

Anul trecut, BitMEX a fost de acord să plătească a Amenda penală de 100 de milioane de dolari către Comisia de tranzacționare pe termen lung a mărfurilor din SUA (CFTC) și Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare (FinCEN) cu privire la taxele de decontare. 

Autoritățile de reglementare au acuzat BitMEX pentru operarea ilegală a unui schimb nereglementat și pentru că nu a implementat cerințele AML și KYC.