Thinktank-ul filipinez Infrawatch PH fluieră pe Binance

Grupul de reflecție filipinez Infrawatch PH a cerut Departamentului pentru Comerț și Industrie (DTI) să investigheze schimbul Binance pentru operarea ilegală în Filipine.

Conform la un raport de la Bitpinas, care a obținut o copie a scrisorii trimise de convocatorul Infrawatch, Terry Ridon, se atrage atenția autorității de reglementare asupra a ceea ce a numit promoțiile locale ale Binance care nu vin cu permis.

„Am dori să vă aducem imediat în atenție promovarea de vânzări ilegală a Binance, care probabil au fost lansate fără permisul DTI necesar, având în vedere absența unui număr de permis DTI în reclamele promoționale și lipsa generală a licenței aplicabile și a înregistrării Binance. în Filipine”, se arată în scrisoare.

Ridon a spus că schimbul Binance este un teren propice pentru activități criminale, deoarece schimbul este cunoscut ca un centru pentru spălatorii de bani. Poziția Think-Tank-ului se bazează pe un raport anterior de la Reuters, care a remarcat că miliarde de dolari au fost spălate prin intermediul platformei de tranzacționare în ultimii câțiva ani, o afirmație pe care Binance a dezmințit-o.

Infrawatch susține că Binance funcționează ilegal

Bazându-se pe experiența sa anterioară ca avocat și fost legiuitor, Ridon a remarcat că Binance operează ilegal în țară și că platforma de tranzacționare nu ține cont de legile filipineze.

„După cum probabil știți, Binance, o entitate neînregistrată în Filipine, își oferă serviciile în țară deja de câțiva ani. Activitatea lor neînregistrată permite filipinezilor să cumpere și să vândă cryptocurrencies și fără a ține cont de reglementările filipineze, aceștia îndeplinesc funcțiile unui furnizor de servicii de active virtuale (VASP) printr-o platformă nereglementată”, a adăugat el.

Anul 2021 a fost unul greu pentru Binance ca mulți autorități de reglementare și-a retras licența începând din Marea Britanie până în Hong Kong și Africa de Sud. În ultimele 12 luni, platforma de tranzacționare a avut îmbunătățit relația sa cu autoritățile de reglementare și are licențe de funcționare securizate în regiuni cheie precum Italia, Dubai și Franța.

În timp ce apelul de la Infrawatch PH poate servi drept un regres major dacă DTI va acționa, Binance și-a reiterat adesea planurile de a colabora cu autoritățile de reglementare, o mișcare care ar putea fi pusă în joc de data aceasta.

Sursa imaginii: Shutterstock