FBI a confiscat 100,000 de dolari în criptomonede și NFT

Se spune că Biroul Federal de Investigații (FBI) a intrat în posesia a 86.5 eter (ETH), precum și a două jetoane nefungibile (NFT) cu o valoare combinată de peste 100,000 USD de la un escroc de tip phishing.

Suspectul escroc în cauză, Chase Senecal, cunoscut și sub numele de Horror (HZ) online, a fost dezvăluit inițial ca urmare a unei investigații cuprinzătoare care a fost efectuată de un investigator independent de blockchain numit ZachXBT și publicată în septembrie 2022.

Declarația oficială trimisă de FBI pe 3 februarie spunea că proprietatea lui Seneca, care includea un ceas cu o valoare de 41,000 de dolari realizat de Audemars Piguet numit ceas de stejar regal, a fost „sechestrată pentru confiscare federală pentru încălcarea legii federale”.

În afară de a menționa că toată proprietatea a fost luată în custodie pe 24 octombrie 2022, scrisoarea de la FBI nu a furnizat multe informații suplimentare despre incident. Jetoanele nefungibile (NFT) confiscate au inclus Bored Ape Yacht Club#9658 și Doodle #3114, care, la momentul confiscării, aveau valori respective de 95,495 USD și 9,361 USD.

La momentul confiscării, valoarea celor 86.5 ETH a fost stabilită la 116,433 USD, dar acum este estimată la 144,000 USD.

În acest moment, întinderea exactă a procedurilor legale care au fost introduse împotriva lui Senecal nu poate fi stabilită din lipsă de claritate. Cu toate acestea, un aviz de aplicare a legii publicat de FBI afirmă că confiscarea federală este o armă care dă guvernului capacitatea de a „înlătura fără răsplată persoana proprietății implicate într-o infracțiune”.

Potrivit Biroului Federal de Investigații (FBI), acest tip de lucruri „pot apărea într-o procedură civilă, un astfel de proces împotriva articolului sau după condamnarea unei persoane într-o urmărire penală”.

Detectivul în lanț ZachXBT a dezvăluit pe 3 februarie, prin Twitter, că confiscarea proprietății „a avut loc ca o consecință” a investigației sale, în ciuda faptului că FBI nu a recunoscut public contribuția lui ZachXBT la caz în niciun fel.

ZachXBT a comentat: „Aștept cu nerăbdare să văd posibil ca mai mulți fraudatori de phishing se confruntă cu o soartă similară în viitor pentru că au rănit atât de mulți oameni în această arena”. „Aștept cu nerăbdare să văd mai mulți escroci de tip phishing suferind o soartă similară în viitor.”

Oamenii din comunitate au glumit că, ca urmare a confiscării recente a unui Bored Ape NFT, FBI-ul își va schimba imaginea de profil cu cea a Ape #9658.

Pe parcursul anchetei, ZachXBT a reușit să descopere identitatea lui Senecal și comportamentul în lanț cu ajutorul multor indicatori esențiali, dintre care unul a fost ceasul strălucitor.

ZachXBT a explicat că, după ce l-a văzut pe HZ lăudându-se cu noul ceas pe rețelele de socializare, a întrebat „în jurul câțiva prieteni comuni care vând ceasuri” și în cele din urmă a reușit să ia legătura cu persoana care a vândut acel ceas AP specific lui Senecal. Explicația lui Zach a fost inclusă într-o postare medie care a fost publicată pe 2 septembrie 2022.

Din păcate pentru Senecal, s-a raportat că tranzacția a fost finalizată pe blockchain folosind USD Coin ca mijloc de schimb (USDC).

Aceasta nu este prima dată când cercetarea efectuată de ZachXBT a fost un factor important în sprijinirea oficialilor guvernamentali. În octombrie 2022, unitatea națională cibernetică a Franței a recunoscut eforturile ZachXBT de a-l ajuta să captureze și să judece o bandă de escroci acuzați suspectați că au furat NFT în valoare de 2.5 milioane de dolari folosind scheme de phishing. ZachXBT a putut să asiste la anchetă datorită informațiilor furnizate de ZachXBT.