FBI analizează extrădarea SBF în timp ce brațul de schimb din Bahamas cere faliment

- Publicitate -

FBI este în discuții cu autoritățile din Bahamas pentru extrădarea fondatorului criptomonedei în vârstă de 30 de ani.

Potrivit unui raportează de Daily Mail, Biroul Federal de Investigații intenționează să-l aducă pe Sam Bankman-Fried în SUA pentru audiere și discută cu autoritățile din Bahamas în acest sens.

În special, raportul Daily Mail citează o știre Bloomberg care susține că trei surse apropiate subiectului au verificat informațiile.

Vine în momentul în care firmele cripto ale SBF s-au prăbușit spectaculos în urma unei crize bancare. În special, în zilele care au precedat prăbușirea imperiului său, SBF a făcut-o asigurat utilizatorii din tweet-urile acum șterse că platforma și activele utilizatorilor erau în regulă, spunând că FTX a rămas capabil să gestioneze toate retragerile clienților. 

În plus, la câteva zile după oprirea retragerilor, firma părea să proceseze din nou retragerile, despre care a pretins că erau destinate rezidenților din Bahamas, sub instrucțiunile autorităților de reglementare din Bahama. Autoritățile de reglementare din Bahamas au negat de atunci această afirmație.

Cu toate acestea, în urma prăbușirii, rapoartele privind practicile financiare dubioase la bursa cripto par aproape confirmate. De exemplu, Reuters Rapoarte că acum fostul CEO FTX a deturnat în secret 10 milioane de dolari din fonduri clienți pentru a-și sprijini firma de tranzacționare Alameda Research, care a eșuat. În special, cel puțin 1 miliard USD din aceste depozite nu este contabilizat.

În plus, rapoartele au susținut și că fondatorul cripto a avut o ușă în spate în software-ul de contabilitate al FTX, astfel încât să poată face aceste tranzacții fără a declanșa alarme. În consecință, i-a determinat pe angajați să creadă că totul era în regulă cu cărțile.

Un nou Reuters raportează cu câteva ore în urmă a dezvăluit că odată celebrat „copil zbârcitor” în timpul prezentărilor a păcălit investitorii împărtășind bilanţuri care arătau activele lipsă atât din bilanţurile FTX, cât şi din Alameda Research, ascunzând gaura. În plus, afirmă că aproximativ 400 de milioane de dolari în plăți „redevențe software” făcute de la FTX către Alameda au fost folosite pentru a umfla prețul FTT.

Aceste descoperiri pictează imaginea unui jucător de noroc căruia i-a fost sunat cacealma. Deloc surprinzător, mulți din comunitatea cripto solicită urmărirea penală și închisoare pentru fondatorul cripto.

În timp ce toți sunt de acord că vor exista neapărat consecințe colosale și efecte de contagiune de la prăbușirea schimbului de criptomonede, o dată a doua, cel mai mare schimb din lume, rămâne neclar exact câte altele vor cădea ca urmare. 

Daily Mail, în raportul său, afirmă că BlockFi va fi probabil primul, deoarece se gândește deja să depună declarația de faliment. BlockFi a oprit retragerile în weekend, ca răspuns la vestea falimentului FTX. BlockFi a obținut o salvare de 250 de milioane de dolari de la SBF în iulie cu o clauză de răscumpărare, deoarece rapoartele indicau că se afla în pragul insolvenței.

Nu pare să se îmbunătățească, deoarece FTX Digital, entitatea cu sediul în Bahamas, a solicitat protecția împotriva falimentului în capitolul 15 în SUA, potrivit unui Bloomberg. raportează astăzi.

SBF și diferitele sale startup-uri cripto sunt investigate de Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse, Commodities Futures Trading Commission și Departamentul de Justiție.

- Publicitate -