Fostul manager de produs Coinbase, Ishan Wahi, a pledat nevinovat de acuzațiile de fraudă formulate împotriva lui langa Departamentul de Justiție al SUA înainte un tribunal federal din Manhattan pe Aug. 3.
Ishan a fost judecat pentru prima dată în fața instanței luna trecută sub acuzația de negociere cu cineva din interior. Se spunea că i-a divulgat fratelui său informații despre criptomonede care ar fi listate pe Coinbase Nikhil și prietenul Sameer Ramani.
Se spune că comerțul ilicit a realizat profituri de aproximativ 1.5 milioane de dolari între iunie 2021 și aprilie 2022.
Procurorul a remarcat că inculpații au folosit portofelele bazate pe Ethereum pentru a achiziționa activele înainte de a fi listate. Activele au fost vândute după ce au crescut în preț în urma cotării.
Confidențialitatea informațiilor comerciale
Avocatul lui Ishan, David Miller, în apărare, a susținut că ” informațiile pe care clientul său este acuzat că le-a împărtășit nu mai erau confidențiale”, deoarece Coinbase a introdus o strategie pentru a sugera activele pe care intenționează să le listeze pentru tranzacționare.
Un procuror Noah Solowiejczyk, a contracara argumentul, menționând că procesul de listare asigură încă că informațiile nu sunt publice. El a afirmat că natura taxei de tranzacționare a informațiilor privilegiate a continuat ca și în cazurile anterioare de fraudă electronică și, prin urmare, nu ar trebui respinsă.
Ishan, prin avocatul său, a susținut că SUA nu are nicio reglementare pentru tranzacționarea abuzivă a criptomonedelor. Pe acest motiv, inculpatul a solicitat clasarea cauzei. Cererea nu a fost luată în considerare, deși celor doi frați li s-a acordat o cauțiune de 1 milion de dolari fiecare.
Instanța a programat următoarea ședință pentru 22 martie 2023.
Ishan, fratele său Nikhil și prietenul Sameer au încă un dosar în desfășurare la SEC pentru presupusa tranzacționare cu valori mobiliare. SEC a raportat că 9 din cele 25 de active cripto implicate în crimă sunt valori mobiliare.
SEC investighează Coinbase
În urma acuzațiilor că Wahi a tranzacționat valori mobiliare în timp ce se afla la Coinbase, schimbul în apărarea s-a distanțat de listarea sau tranzacționarea valorilor mobiliare. Aceasta revendicat că procesul său riguros de listare a fost verificat de SEC și a servit pentru a menține valorile mobiliare în afara platformei.
Directorul Juridic Coinbase, Paul Grewal, a reiterat într-un tweet:
Sunt bucuros să o spun din nou și din nou: suntem încrezători că procesul nostru riguros de diligență – un proces pe care SEC l-a revizuit deja – ține titlurile în afara platformei noastre și așteptăm cu nerăbdare să interacționăm cu SEC în această problemă. O reîmprospătare: https://t.co/SaacvrZEiU
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) Iulie 26, 2022
În ciuda poziției Coinbase, SEC a lansat un investigaţie peste listele de valori mobiliare. SEC investighează dacă americanilor li s-a permis să tranzacționeze active de securitate neînregistrate pe platforma de schimb Coinbase.
Sursa: https://cryptoslate.com/ex-coinbase-manager-pleads-not-guilty-to-insider-trading-charges/