Ishan Wahi, un fost Coinbase manager de produs, a depus dosar pentru a respinge acuzațiile de tranzacționare a informațiilor privilegiate împotriva lui de către SUA Securities and Exchange Commission (SEC).
Ishan și fratele său, Nikhil Wahi, au fost acuzați că au profitat de 1,1 milioane de dolari prin comerțul privilegiat cu jetoane în viitoarele listări Coinbase. Într-o moțiune depusă pe 6 februarie 2023, în districtul de vest din Washington, avocații lui Wahi au susținut că criptomonedele tranzacționate de frați nu se potriveau definiției securității.
Avocații au explicat că jetoanele erau jetoane utilitare cu o utilizare primară pe o platformă, mai degrabă decât ca produs de investiții și că dezvoltatorii jetoanelor nu aveau obligații față de cumpărători de pe piețele secundare.
SEC v. Frații Wahi
SEC i-a acuzat pe frații Wahi și pe asociatul lor, Sameer Ramani, de tranzacții privilegiate pentru că au cumpărat cel puțin 25 de criptomonede înainte de listarea lor pe Coinbase și le-au vândut pentru profit la scurt timp după listare.
Cu toate acestea, avocații care îi reprezintă pe frații Wahi au criticat SEC pentru că a încercat să reglementeze industria criptomonedei prin măsuri de aplicare fără o autorizație clară a Congresului.
Pe lângă acuzațiile SEC, frații Wahi și Ramani s-au confruntat și cu acuzații de fraudă și conspirație pentru fraudă prin cablu din partea Procuraturii SUA pentru Districtul de Sud din New York. În timp ce Nikhil Wahi a pledat vinovat de acuzații și a fost condamnat la 10 luni de închisoare în ianuarie 2023, Ishan Wahi a pledat nevinovat, iar Ramani rămâne în libertate.
Moțiunea de respingere a acuzațiilor a fost semnată de zece avocați din cinci firme de avocatură diferite. Rezultatul moțiunii va determina continuarea cazului, care este supravegheat de judecătorul districtual Tana Lin.
Povestea descoperită
În august 2022, Ishan și Nikhil Wahi au fost acuzați de tranzacționare a informațiilor privilegiate, care includea conspirație pentru fraudă electronică și a câștigat 1.1 milioane de dolari prin tranzacții ilegale în 25 de criptomonede diferite. Frații ar fi folosit informații confidențiale de la Coinbase pentru a face tranzacții ilegale.
Ishan a făcut parte din echipa responsabilă cu listarea activelor pe bursele Coinbase și a avut acces la cunoștințe avansate despre ce active vor fi listate și când. Aceștia riscă o pedeapsă maximă de 20 de ani fiecare.
Prietenul lor, Sameer Ramani, a fost de asemenea acuzat, dar rămâne în libertate. Coinbase a condamnat public acțiunile și a declarat că oricine va divulga informații confidențiale va fi desființat și îndrumat autorităților.
Sursa: https://coinpedia.org/news/ex-coinbase-exec-takes-on-sec-in-epic-battle-over-insider-trading-charges/