Totul despre bursa AAX din Hong Kong și despre steaguri roșii din jurul său

• Poliția din Hong Kong a arestat două persoane legate de schimbul criptografic local AAX
• Arestarea vine la mai bine de o lună după ce schimbul a suspendat retragerile invocând întreținerea sistemului

Doi directori ai bursei de criptomonede AAX din Hong Kong au fost arestați de forțele locale de aplicare a legii din Hong Kong. Arestările au fost făcute în legătură cu suspendarea bruscă a retragerilor din bursă. 

Potrivit unui raport al presei locale hk01,  Biroul de Investigare a Crimelor Comerciale al Poliția din Hong Kong l-a arestat pe fondatorul AAX și fostul CEO Thor Chan. Autoritățile l-au arestat și pe Liang Haoming, directorul și directorul executiv al Weigao Capital. 

Conturile bancare ale AAX au fost înghețate de poliția din Hong Kong

Autoritățile din Hong Kong a primit plângeri de la 337 de victime din întreaga lume, care au rămas blocate după ce AAX a suspendat retragerile pe 14 noiembrie. Bursa a invocat pretextul „întreținerii sistemului” pentru a opri tranzacțiile pe bursă.

Utilizatorii nu au putut să-și vadă sau să acceseze fondurile pe schimb. Se pare că acest lucru a dus la pierderi care s-au ridicat la un total de 98 de milioane de dolari HK. Autoritățile au reușit să înghețe două conturi bancare care aparțineau bursei cu probleme. Au fost sechestrate și două proprietăți în valoare de 55 de milioane de yuani aparținând fostului CEO și altui director executiv. 

Poliția mai crede că celălalt director a fugit cu un portofel AAX și chei private care conțin active digitale în valoare de 30 de milioane de dolari. Acest director este considerat a fi creierul din spatele complotului de a induce în eroare investitorii și clienții bursei. 

Operațiunile AAX au fost oprite de la mijlocul lunii noiembrie

Potrivit raportului hk01, primele semne ale problemelor au devenit vizibile pe 12 noiembrie. Acesta a fost momentul în care schimbul și-a încetat activitatea, invocând întreținerea și upgrade-urile sistemului. A doua zi, AAX a anunțat că a existat o anomalie în baza sa de date cu utilizatori și că schimbul ar necesita încă 7-10 zile pentru a remedia situația. 

Pe 19 noiembrie, AAX a emis comunicarea finală către clienții săi. Aceștia au informat utilizatorii despre o strângere de fonduri iminentă sub formă de emitere de obligațiuni pentru a susține operațiunile. Cu toate acestea, pe 16 decembrie, bursa și-a suspendat serviciile, lăsând peste 2 milioane de clienți blocați. 

Potrivit superintendentului Kong Qingxun al Diviziei de Investigare a Crimelor Comerciale, persoanele arestate au conspirat pentru a furniza informații false clienților. Astfel, informațiile i-ar descuraja să facă retrageri. Cei trei autori au ascuns clienților lor problemele de lichiditate ale bursei.