Industria cripto a cunoscut o creștere masivă în ultimii ani. Și, din moment ce adoptarea generală s-a accelerat, infractorii cibernetici și escrocii și-au intensificat eforturile de a înșela utilizatorii nevinovați în cripto. Drept urmare, sectorul global de aplicare a legii s-a întors, de asemenea, cu atenție pentru a combate actorii răi care spălau bani.
De data aceasta, poliția din Estonia a făcut titluri prin arestarea a doi fraudatori cripto care fraudau investitori de 575 de milioane de dolari. Inculpații, Ivan Turõgin și Serghei Potapenko, ambii au vârsta de 37 de ani. Ei au simulat să conducă o platformă de exploatare a criptomonedei, HashFlare, și o bancă de active digitale numită Polybius Bank, unde victimele au investit atât monede cripto, cât și monede fiat.
Un tribunal districtual din Seattle a stabilit acuzații împotriva inculpaților, inclusiv 16 acuzații de fraudă electronică și unul pentru spălare de bani folosind companii false. În plus, investigațiile au descoperit că această înșelătorie criptografică implică și alți patru conspiratori care trăiesc în Belarus, Elveția și Estonia. Escrocii au primit cripto-fonduri ilegale de la sute de mii de utilizatori și au operat modele de afaceri false din 2015 până în 2019; oficialii au afirmat că compania a acționat ca o schemă piramidală.
Autoritățile americane continuă să elimine escrocii
Potrivit raportului, arestarea infractorilor a rezultat dintr-o percheziție comună a peste 100 de ofițeri de poliție estonieni și a aproximativ 15 agenți FBI. Potrivit Departamentului de Justiție al SUA (DOJ), escrocii au folosit fonduri furate pentru a cumpăra proprietăți imobiliare și mașini de lux și au folosit companii-fantasmă pentru a spăla bani.
Vorbind despre incident, Nick Brown, un procuror al Tribunalului Districtual de Vest, adăugat;
Dimensiunea și domeniul de aplicare al presupusei scheme sunt cu adevărat uluitoare. Acești inculpați au valorificat atât atractivitatea criptomonedei, cât și misterul din jurul extragerii criptomonedei, pentru a comite o enormă schemă Ponzi. Au atras investitorii cu declarații false și apoi i-au plătit pe investitorii timpurii cu bani de la cei care au investit mai târziu. Ei au încercat să-și ascundă câștigul obținut rău în proprietăți estoniene, mașini de lux și conturi bancare și portofele în monedă virtuală din întreaga lume. Autoritățile din SUA și Estonia depun eforturi pentru a sechestra și reține aceste bunuri și a scoate profitul din aceste crime.
Procurorii spun că infractorii, aflati acum în arest, riscă pedepse cu închisoare de până la 20 de ani. O instanță federală de district va condamna inculpații luând în considerare Liniile directoare privind sentința din SUA, după ce aceștia vor recunoaște crimele comise.
US DOJ a confiscat peste 50,000 de bitcoini anul trecut
DOJ din SUA a înregistrat confiscarea istorică a peste 50,000 de bitcoini în aceeași lună a anului trecut. La momentul confiscării, Bitcoin se tranzacționa la un preț ridicat de aproximativ 68,000 de dolari, ceea ce înseamnă că secretul cripto confiscat valora peste 3.3 miliarde de dolari. James Zhong, de la care a fost confiscat BTC, ar fi comis escrocherii pe piața darknet Silk Road.
Procurorul SUA de la Tribunalul Districtului de Sud, Damian Williams, a comentat atunci;
James Zhong a comis o fraudă electronică în urmă cu peste un deceniu, când a furat aproximativ 50,000 de Bitcoin de pe Silk Road. Timp de aproape zece ani, locul în care se află această bucată masivă de Bitcoin dispărută sa transformat într-un mister de peste 3.3 miliarde de dolari.
Imagine prezentată de la Pixabay și diagramă de la TradingView.com
Sursa: https://bitcoinist.com/estonian-police-arrested-two-scammers-defrauding/