Estonia va consolida supravegherea furnizorilor de servicii de active virtuale

Estonia a luat în considerare recent adoptarea de noi reguli privind criptarea și a propus un proiect de lege care va consolida supravegherea furnizorilor de servicii de active virtuale, dar nu a făcut ca deținerea de monedă criptată să fie ilegală.

Guvernul Eston a aprobat astăzi regulile propuse ale Decembrie 23, 2021, proiect. Acum trebuie să treacă de parlament înainte de a putea fi implementat în prima jumătate a anului 2022.

Proiectul de lege își propune să reglementeze entitățile criptate sau furnizorii de servicii de active virtuale (VASP), cum ar fi instituțiile financiare tradiționale și platformele de plată, pentru a reduce infracțiunile financiare.

Conform reglementărilor, furnizorii de servicii de active virtuale care facilitează tranzacțiile cu active virtuale trebuie să-și identifice clienții, iar companiile care nu au operațiuni fizice de afaceri în Estonia nu au voie să obțină o licență VASP.

Noile reglementări permit VASP să îndeplinească standarde mai înalte ale clauzelor de combatere a spălării banilor, care sunt sporite în continuare pe baza interdicției Estoniei din 2020 privind deschiderea de conturi virtuale anonime.

Preocuparea cu privire la interzicerea deținerii cryptocurrency sau portofelele fără custodie au fost exprimate, iar guvernul estonian nu are nicio intenție de a interzice activele digitale.

Documentul guvernamental explica că:

„Acest lucru înseamnă că legislația nu conține nicio măsură care să interzică clienților să dețină și să tranzacționeze active virtuale și nici nu impune clienților să-și partajeze în vreun fel cheile private ale portofelului.” „Persoanele fizice sunt în continuare libere să folosească portofele fără custodie.”

După cum a raportat Blockchain.News pe 15 iunie 2020, Estonia a revocat licențele de la 500 de companii cripto, ca parte a combaterii tranzacțiilor financiare ilicite, după ce Danske Bank a fost asociată cu un scandal de spălare de bani de 220 de miliarde de dolari. Aceasta este o estimare de 30% din numărul total de companii cripto aprobate din țară.

Acesta a fost cel mai mare scandal cu bani negri din istoria europeană la acea vreme.

Până acum, au rămas aproximativ 400 de companii licențiate.

Sursa imaginii: Shutterstock