Confruntat Nexo dă în judecată autoritatea monetară din Insulele Cayman pentru blocarea licenței sale VASP ⋆ ZyCrypto

publicitate

 

 

• Creditorul se confruntă, de asemenea, cu presiuni în Bulgaria pentru presupuse infracțiuni de spălare a banilor și infracțiuni fiscale.
• Luna trecută, Nexo a fost forțat să părăsească SUA din cauza „reglementărilor neclare”.

Nexo dă în judecată autoritatea de reglementare financiară din Insulele Cayman pentru că i-a refuzat înregistrarea ca furnizor de servicii de active virtuale pe teritoriu. Autoritatea Monetară a Insulelor Cayman a refuzat cererea VASP a Nexo din 20 decembrie.

Printre motivele invocate de autoritate se numără nevoia de mai multă documentație privind evaluarea riscului clienților și întreprinderii. De asemenea, CIMA reproșează aplicației, printre altele, că nu are suficiente prevederi împotriva spălării banilor.

Contracarând pretențiile, Nexo a remarcat în proces că motivele invocate de CIMA nu sunt „satisfăcătoare și nici suficient de detaliate”. Din acest motiv, solicită anularea directivei și acordarea licenței de funcționare.

„“Cazul este o reflectare naturală a misiunii de achiziție a licenței Nexo în curs de desfășurare la nivel mondial și ceva destul de normal care se întâmplă ocazional pe parcursul procesului de autorizare.'', spune purtătorul de cuvânt al companiei la Telegram.

Bulgaria anchetează Nexo pentru infracțiuni de spălare a banilor

Conflictul este una dintre multele provocări cu care se confruntă Nexo – care susține pe site-ul său oficial că sprijină peste 5 milioane de utilizatori din 200 de jurisdicții. În Bulgaria, creditorul este cercetat pentru presupuse infracțiuni legate de spălare de bani și infracțiuni fiscale. În special, partidul politic bulgar GERB acuză partidul de guvernământ al țării „Continuăm schimbarea” și Bulgaria Democrată că primesc donații de la Nexo.

Potrivit reflectării unei case de presă locale, fostul prim-ministru Boiko Borisov și un membru al GERB a susținut că cinci membri ai personalului Nexo au trimis 20,000 BGN ca donație către Bulgaria Democrată. Membrii partidului susțin, de asemenea, că o sumă similară a fost donată de persoane legate de Nexo.

La kilometri distanță, Nexo a fost forțat recent să părăsească piața din SUA din cauza a ceea ce pretindea a fi „reglementări neclare”, conform unei raportează de ZyCrypto. În plus, compania a trebuit să-și oprească produsul Earn Interest în mai multe state, în urma unui ordin de încetare și renunțare din partea SEC pentru – oferirea și vânzarea de valori mobiliare fără o calificare prealabilă.

O declarație însoțitoare a cofondatorului Nexo, Antoni Trenchev, a remarcat că împrumutătorul a fost solvabil, respingând afirmațiile anterioare contrare. ''Insolvența, falimentul nu se află nicăieri în realitatea Nexo și credem, sperăm, că inspirăm în timp ce lucrăm din greu pentru a oferi utilizatorilor un viitor puternic și durabil.„“