Banca Centrală Olandeză impune o amendă de peste 3 milioane USD lui Binance pentru că oferă servicii cetățenilor olandezi fără licența necesară

Banca Centrală Olandeză (DNB) a acordat principalului schimb de criptomonede Binance o amendă de 3.3 milioane de euro (3.35 milioane de dolari) pentru că și-a oferit serviciile cetățenilor olandezi fără licență. Banca explică că schimbul condus de Changpeng Zhao nu are permisiunea necesară pentru a-și oferi serviciile în Țările de Jos.

Banca centrală a emis amenda împotriva lui Binance în aprilie, după ce a trimis mai devreme un avertisment public bursei cripto în august 2021. De Nederlandsche Bank impune ca toți furnizorii de servicii de active virtuale (VASP) să finalizeze înregistrarea conform Legii sale de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului. DNB a mai declarat că Binance a beneficiat de un avantaj competitiv față de companiile care dețineau efectiv înregistrarea necesară. Potrivit Băncii Centrale Olandeze, această perioadă a fost cel puțin între mai 2021 și începutul lunii decembrie a anului trecut.

Binance va face apel la amendă de la Banca Centrală Olandeză

Prima bancă olandeză a declarat că Binance a indicat în iunie că intenționează să facă recurs la amendă. Potrivit unei reacții prin e-mail a unui purtător de cuvânt care reprezintă schimbul de cripto, amenda marchează un pivot în „colaborarea continuă” a Binance cu DNB. În plus, purtătorul de cuvânt a mai declarat că Binance a înființat de atunci o sucursală locală a companiei, Binance Nederland BV. Purtătorul de cuvânt a spus:

„Cu acest lucru acum în spate, putem continua să urmărim un model de operare mai tradițional în Țările de Jos.”

Cu toate acestea, nici purtătorul de cuvânt, nici DNB nu au oferit informații despre locația Binance Holdings Ltd în țară.

DNB a majorat inițial amenda aplicată de la 2 milioane de euro la un maxim de 4 milioane din cauza bazei mari de clienți ai Binance din Țările de Jos. Cu toate acestea, deși încă nu a aprobat înregistrarea bursei, banca a dezvăluit ulterior că a redus amenda. DNB a redus amenda cu 5%, deoarece Binance „a fost relativ transparentă cu privire la operațiunile sale pe tot parcursul procesului”.

Binance European Stride

Binance a mai declarat că a primit recent aprobarea de reglementare în mai multe țări europene, inclusiv Franța, Italia și Spania. Acest lucru implică faptul că cea mai mare bursă din lume după volumul de tranzacționare poate păstra acum active digitale în aceste țări. În plus, Binance este acum eligibil să opereze platforme de tranzacționare în aceste țări. La acea vreme, fondatorul bursei, Zhao, a comentat despre aprobarea de reglementare a Binance în Franța și în celelalte țări calificate, spunând:

„Când am început prima dată, am vrut să îmbrățișăm filozofia descentralizată a fără birouri, fără sediu, fără entități corporative. De îndată ce vrei să obții licențe, trebuie să ai structurile tradiționale, ceea ce facem acum.”

Înainte de aprobarea sa în Europa, Binance și-a asigurat și aprobarea de reglementare provizorie pentru a opera în Abu Dhabi.

Autoritatea de conduită financiară (FCA) din Marea Britanie a emis pentru Binance un avertisment pentru consumatori în iunie 2021. La momentul respectiv, FCA și-a exprimat îngrijorarea că ar putea fi imposibil să supravegheze Binance în mod corespunzător. Autoritatea a spus că supravegherea va fi dificilă din cauza „produselor financiare complexe și cu risc ridicat” ale Binance. De asemenea, supraveghetorul a descris aceste produse ca fiind riscante pentru clienți.

următor Știri de afaceri, știri despre criptomonede, știri

Tolu este un pasionat de criptocurrency și blockchain cu sediul în Lagos. Îi place să demitifice poveștile criptografice în baza elementelor goale, astfel încât oricine poate înțelege, fără prea multe cunoștințe de fond.
Când nu este adânc în poveștile cripto, Tolu se bucură de muzică, iubește să cânte și este un pasionat iubitor de filme.