DOJ confiscă 470 de milioane de dolari în acțiuni Robinhood de la directorii FTX

Sam Bankman-Fried (SBF) și fosta lui mână dreaptă, Gary Wang, nu pot păstra proprietatea a acțiunilor Robinhood în valoare de aproape jumătate de miliard de dolari, potrivit unui document al instanței din 6 ianuarie.

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a confiscat participațiile directorilor ca răspuns la acuzațiile de fraudă pe scară largă împotriva Bankman-Fried și FTX, cu care ar putea fi implicate investițiile de capital. 

Gata cu acțiuni Robinhood

document, depusă la o instanță de faliment din New Jersey, a dezvăluit că DOJ a confiscat 55,273,469 de acțiuni ale Robinhood, alături de alți 20,746,713.67 USD de la ED&F Man Capital Markets – un holding controlat atât de SBF, cât și de Wang. Cu fiecare acțiune Robinhood tranzacționată la 8.50 USD în momentul scrierii, valoarea totală a acțiunilor confiscate și a numerarului este de aproximativ 490 milioane USD. 

Potrivit Departamentului, bunurile confiscate sunt considerate bunuri și venituri implicate în încălcări ale diferitelor legi penale, inclusiv fraudă electronică și spălare de bani. Luna trecută, un mare juriu din Districtul de Sud din New York a returnat un rechizitoriu în opt capete de acuzare în care acuza SBF de astfel de crime, alături de conspirație pentru a comite fraudă cu valori mobiliare, fraudă cu mărfuri și încălcări ale finanțării campaniei.

 „Guvernul se așteaptă ca dovezile să arate că Bankman-Fried a fraudat clienții FTX prin deturnarea fondurilor lor pentru uzul său personal, inclusiv pentru a investi în cont propriu, pentru a face investiții de risc nedezvăluite”, a scris DOJ.

DOJ a arătat intenția de a sechestra acțiunile săptămâna trecută – dintre care 90% erau deținute de Bankman-Fried și 10% de Wang. Avocații lui Bankman-Fried a obiectat la potențialul sechestru de la acea vreme, susținând că era „nepotrivit” să presupunem automat că acele acțiuni au fost cumpărate cu fonduri nelegitime. 

Depunând mărturie în fața Congresului luna trecută, avocatul de faliment al FTX și noul CEO, John Ray, a declarat că FTX a combinat activele utilizatorilor cu Alameda Research, unde acele active au fost folosite pentru tranzacționarea în marjă. 

Ce i-a mai rămas SBF?

În timpul unui interviu la Summit-ul Dealbrook din noiembrie, SBF a susținut că mai are doar 100,000 de dolari în contul său bancar - o bănuială a averii sale nete de mai multe miliarde de dolari înainte de prăbușirea FTX. 

Bankman-Fried a fost extrădat în SUA din Bahamas la ordinul DOJ în decembrie, dar a fost ulterior eliberat pe cauțiune de 250 de milioane de dolari. El este blocat în Districtul de Nord al Californiei în timp ce așteaptă procesul și nu i-a fost permis să ia orice noi linii de credit până atunci.