DOJ nu a clasificat ONG-urile drept marfă

Avraham Eisenberg a fost arestat în Puerto Rico pe 26 decembrie pentru fraudă cu mărfuri și acuzații de manipulare legate de exploatarea de 110 milioane de dolari a bursei descentralizate Mango Markets. Eisenberg se autoidentificase ca actor în spatele a ceea ce el a numit o „strategie de tranzacționare foarte profitabilă” și a insistat că a întreprins „acțiuni legale de piață deschisă, folosind protocolul așa cum a fost conceput”.

Arestarea lui Eisenberg a aprins, în mod previzibil, cripto Twitter, unii observatori acordând o atenție deosebită faptului că acuzațiile de fraudă a mărfurilor erau depuse într-un caz care implică o monedă cripto:

„AVRAHAM EISENBERG, pârâtul, în mod intenționat și cu bună știință, direct și indirect, a folosit și angajat și a încercat să utilizeze și să angajeze, în legătură cu un schimb, un contract de vânzare a unei mărfuri în comerțul interstatal și exterior.”

se pare că Departamentul de Justiție cheamă MNGO și/sau CRV mărfuri (și nu valori mobiliare)!!!! pic.twitter.com/ZklOlubR8u
— scott (@scott_lew_is) December 27, 2022

Eisenberg manipulase prețul monedei MNGO a bursei în raport cu USDC (USDC) stablecoin și apoi a contractat împrumuturi împotriva garanției sale. Pentru aceasta, Eisenberg a fost acuzat de fraudă cu mărfuri. În acuzațiile împotriva lui Eisenberg, agenția specială a Biroului Federal de Investigații al SUA Brandon Racz scris:

„Înțeleg că monedele virtuale, cum ar fi USDC, sunt „mărfuri” în conformitate cu Legea privind schimbul de mărfuri.”

DoJ: „USDC este o marfă”
Tip: „Vezi! Shitcoins precum Mango sunt o marfă, asta a spus DoJ.”
Acesta este motivul pentru care plătiți avocați oameni buni. Nu vă faceți propriul avocat acasă, veți primi rekt. https://t.co/N9n7k4UdzK
— Mike Stroup (@MikeStroup10) December 29, 2022

Înțelegerea agentului că monedele stabile sunt mărfuri este doar parțial susținută sus de politica guvernamentală, deși citează cazul McDonnell a fost urmărit penal de către Commodities Futures Trading Commission (CFTC) din SUA ca precedent. Afirmația conform căreia USDC este o marfă nu este la fel de controversată precum a afirma același lucru pentru ONG-uri, dar este posibil să fi fost o alegere conștientă.

(4) faptul că cazul nu caracterizează simbolurile relevante ca titluri de valoare nu este în niciun fel optimist/pozitiv și rezultă doar din strategia de litigiu – cu cât guvernul trebuie să litigă mai puține probleme în cazul său, cu atât mai bine
- _gabrielShapir0 (@lex_node) December 27, 2022

Strategia juridică din spatele alegerii de către DOJ a Legii privind schimbul de mărfuri (CEA) de a urmări cazul părea să fie întemeiată pe oportunitate. În primul rând, CEA adrese manipularea prețului direct.

În plus, CFTC este adesea văzută ca adoptând o abordare mai blândă a reglementării criptografice decât SEC, deși acea percepție este discutabilă.