Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) are depusă un recurs împotriva aprobării de către judecător a unui plan de faliment pentru Voyager Digital, care include cumpărarea Binance din SUA de miliarde de dolari în active.
Documentul a fost depus în această dimineață de către componenta de faliment a DoJ care supraveghează New York (administratorul SUA, Regiunea 2) la Tribunalul Districtual pentru Districtul de Sud din New York (SDNY).
Detaliile rămân neclare, dar comunicările ulterioare cu privire la apelul Voyager ar putea confirma că Binance US este investigată de DoJ, așa cum a fost suspectat de critici. Compania sa-mamă, Binance, a făcut obiectul unei anchete DoJ din 2018 pentru posibilă spălare de bani din SUA.
Clienții au petrecut șapte luni așteptând ca fondurile lor să fie recuperate - brokerajul cripto a depus faliment în iulie. În ultimele șase săptămâni, analist Wu Blockchain estimează că Voyager Digital a aruncat peste 350 de milioane de dolari din active în lanț prin Binance US, împreună cu birourile Coinbase și over-the-counter (OTC).
Activele rămase ale Voyager valorează aproximativ 760 de milioane de dolari, majoritatea convertite în USDC (488 de milioane de dolari), împreună cu:
- aproximativ 150 de milioane de dolari în eter,
- peste 50 de milioane de dolari în tokenul său nativ Voyager,
- și puțin peste 40 de milioane de dolari în SHIB.
Apelul DoJ împotriva planului Voyager a fost făcut în această dimineață devreme. Cu toate acestea, un grup organizat de creditori a spus în mod preventiv că o va face riposteaza împotriva încercărilor guvernului SUA de a contracara planul Binance SUA:
„[Comitetul Oficial Voyager pentru Creditorii Chirografari] va colabora cu Debitorii pentru a se opune oricărei contestații. Cu toate acestea, o contestație ar putea întârzia în mod semnificativ recuperarea creditorilor”, a scris acesta pe Twitter.
Într-adevăr, părțile afectate trebuie acum să aștepte și mai mult pentru a afla dacă va merge înainte un plan care pune fondurile blocate în mâinile unei firme suspectate de încălcarea valorilor mobiliare și deținută de o bursă globală acuzată că facilitează spălarea banilor și eludarea sancțiunilor, printre alte probleme flagrante.
Citeşte mai mult: Legăturile profunde dintre Binance, Bitzlato și piața darknet Hydra
Apelul Voyager al DoJ a fost depus după ce preocupările SEC au fost respinse
Voyager Digital și-a scos practic toate activele la licitație pe 13 septembrie. Bursa criptografică a lui Sam Bankman-Fried FTX.US a avut oferta câștigătoare – dar apoi a intrat în faliment. Planul lui Voyager s-a soldat cu Binance US care a achiziționat în valoare de aproximativ 1 miliard de dolari în active ale clienților pentru 20 de milioane de dolari.
Cu toate acestea, afacerea a fost opus de către Securities and Exchange Commission (SEC), Federal Trade Commission (FTC) și autoritățile de reglementare din New York în februarie a acestui an. SEC a susținut că planul ar putea încălca legea privind valorile mobiliare - Binance US este deja sub microscop pentru aceeași infracțiune.
Potrivit agențiilor, acordul nu a făcut suficient pentru a atenua îngrijorările că directorii Binance din SUA sau „persoanele sau entitățile străine” ar avea acces la cheile clienților. Nici acordul de faliment nu a menționat cum „ar asigura că activele clienților nu sunt transferate de pe platforma Binance din SUA”. SEC a remarcat în continuare modul în care acordul îi scutește pe directorii Voyager de cererile de fraudă în așteptare.
Procurorul general al New York-ului (NYAG) Letitia James a declarat că Voyager „a operat ilegal o afacere în monedă virtuală”. NYAG a subliniat că Binance US nu are voie să opereze în New York - planul Voyager ar putea dăuna rezidenților, a susținut ea, deoarece ar trebui să folosească schimbul pentru a accesa fonduri.
Citeşte mai mult: Texas încearcă să blocheze vânzarea Voyager, dezvăluie ancheta FTX
Consiliul pentru Valori Mobiliare de Stat din Texas și Departamentul Bancar din Texas au intervenit propriu obiecții. Ei au declarat că planul nu a detaliat în mod adecvat termenii achiziției și și-au exprimat îngrijorarea că Binance US nu a făcut suficient pentru a demonstra că operează independent de Binance - din 19 august 2021, șeful Binance Changpeng Zhao deținea 90% din Acțiuni Binance din SUA.
Voyager le-a cerut utilizatorilor să voteze pentru planul capitolului 11 al companiei la începutul lunii martie. Rezultate a arătat 97% dintre clienți au fost în favoarea ca Binance.US să achiziționeze active și să faciliteze recuperarea activelor. Firmele spun că aproximativ 73% din fondurile clienților pot fi returnate conform planului lor.
I s-a dat lumina verde pe 6 martie, după patru zile de dezbateri în instanță. Judecătorul american de faliment Michael Wiles a respins argumentele prezentate de autoritățile americane de reglementare împotriva acordului, precizând: „Nu pot pune întregul caz în înghețare nedeterminată în timp ce autoritățile de reglementare își dau seama dacă cred că există probleme cu tranzacția și planul.”
Rămâne de văzut dacă același sentiment de urgență va fi aplicat și apelului Voyager al DoJ.
Pentru știri mai informate, urmăriți-ne pe Twitter și Știri Google sau abonați-vă la YouTube canal.
Sursa: https://protos.com/doj-appeals-against-voyager-asset-deal-with-binance-us/