Iranul este o țară sancționată. Nu este permis să se angajeze în anumite activități decât dacă Statele Unite spun acest lucru. În ciuda tuturor acestor lucruri, popularul schimb de monede digitale Binance încă activat țara să se angajeze în tranzacții cripto care se apropie de 8 miliarde de dolari la momentul scrierii.
Se presupune că Binance a ajutat Iranul
Aproape toate tranzacțiile au avut loc între Binance și Nobitex, un schimb criptografic cu sediul în țara din Orientul Mijlociu. Aceste date provin direct de la firma de analiză blockchain Chainalysis, care a produs recent un raport care discută despre modul în care țările sancționate vor folosi adesea cripto pentru a evita penalitățile financiare.
În iulie, a fost declarat de diverse instituții de presă că Binance știa despre ce se întâmplă în Iran și nu a făcut nimic în acest sens. Oamenii care lucrează în tărâmurile schimbului erau conștienți de faptul că compania era destul de populară în Iran și, astfel, au continuat să ofere servicii regiunii sancționate. Aproximativ în același timp, directorul și fondatorul Binance Changpeng Zhao a emis următorul tweet:
Binance a interzis utilizatorii iranieni după sancțiuni. Seven au ratat/au găsit o soluție. Oricum au fost interzise mai târziu.
Într-o declarație, purtătorul de cuvânt al Binance, Patrick Hillmann, a explicat:
Binance.com nu este o companie din SUA, spre deosebire de alte platforme care au expunere la aceleași entități sancționate din SUA. Cu toate acestea, am luat măsuri proactive pentru a ne limita expunerea pe piața iraniană.
Nu cu mult timp în urmă, Binance a declarat că compania va implementa protocoale complete de cunoaștere a clientului (KYC) pentru a se asigura că toți clienții săi sunt cine pretindeau că sunt. Hillmann și-a continuat declarația cu următoarele:
Rezidenților din Iran le este interzis să deschidă sau să întrețină [conturi]. Actualizăm continuu procesele și tehnologia pe măsură ce aflăm despre noi riscuri și expuneri potențiale. Ca urmare a acestor eforturi, inclusiv monitorizarea în timp real a tranzacțiilor în coordonare cu furnizorii externi, între iunie 2021 și noiembrie 2022, expunerea Binance la entitățile legate de Iran a înregistrat o scădere exponențială.
Hillmann a mai sugerat că atâta timp cât conturile sunt verificate și verificate pentru fapte greșite, Binance nu ar trebui să fie etichetat ca un schimb ilicit. El spune că compania face eforturi mari pentru a se asigura că toată activitatea care se desfășoară prin portofelele sale rămâne curată și că, de asemenea, este rapidă să raporteze orice neobișnuit pe care le-ar putea vedea. El a spus:
Ceea ce este important de reținut nu este de unde provin fondurile, deoarece depozitele cripto nu pot fi blocate, ci ceea ce facem după ce fondurile sunt depuse.
Firma a fost mult în știri
Nu cu mult timp în urmă, schimbul cripto a făcut titluri când a suferit o încălcare care a văzut aproape 600 de milioane de dolari în fonduri digitale furate din portofelele sale fierbinți. Discuând despre hack, Zhao a comentat cu:
O exploatare pe un bridge cross-chain, BSC Token Hub, a dus la BNB suplimentar. Am cerut tuturor validatorilor să suspende temporar BSC. Problema este inclusă acum. Fondurile tale sunt în siguranță.
Mesaj Binance a ajutat Iranul să evite sancțiunile financiare? a apărut în primul rând pe Știri live Bitcoin.
Sursa: https://www.livebitcoinnews.com/did-binance-help-iran-avoid-financial-sanctions/