CZ dezvăluie informații obligatorii partajate de Binance către DOJ

• Binance a fost citat să furnizeze toate datele referitoare la toate fișierele.
• Bursele trebuie să se înregistreze la Departamentul de Trezorerie și să respecte regulile AML.

Binance a fost solicitat de autoritățile americane să predea înregistrările. Aceasta se referea la măsurile de combatere a spălării banilor ale companiei, precum și la mesajele inclusiv ale CEO-ului Changpeng Zhao (CZ).

Reuters a raportat joi că o solicitare din partea Departamentul de Justitie a fost realizat în decembrie 2020. A fost urmărit ca CZ și alte 12 schimburi și parteneri să divulge corespondența. Discutarea modului în care bursa gestionează tranzacțiile ilegale și recrutează consumatori din SUA.

Binance a fost, de asemenea, citat să furnizeze orice și toate datele referitoare la toate fișierele care au fost marcate ca „documente [de] fi distruse, modificate sau eliminate din fișierele Binance” sau „transferate din Statele Unite”. Un total de 29 de lucrări legate de managementul, structura, finanțele, operațiunile și procesele de conformitate ale companiei au fost solicitate de procurori în 2017, potrivit raportului.

Construirea încrederii cu autoritățile de reglementare

Ancheta dacă Binance respectă sau nu reglementările financiare ale SUA a determinat solicitarea. Mai multe persoane care cunosc situația susțin că guvernul Statelor Unite a investigat Binance pentru a vedea dacă a încălcat Legea privind secretul bancar. Mai mult, schimburile de criptomonede trebuie să se înregistreze la Departamentul de Trezorerie și să respecte regulile AML. În plus, termenul maxim pentru încălcarea legii este de 10 ani de închisoare.

directorul de comunicații al Binance, Patrick Hillman, a răspuns la cererea de comentarii a Reuters spunând că contactul cu grupurile cripto reglementate este „un proces standard”.