Fostul iubit al Cryptoqueen, pălmuit cu 5 ani de închisoare

Fostul iubit al fugarului Ruja Ignatova (cunoscută și sub numele de Cryptoqueen) a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru că a spălat 300 de milioane de dolari din câștiguri de la investitorii cripto-aventurei false, OneCoin.

Gilbert Armenta, care a deținut mai multe posturi importante în afacerea OneCoin, a fost condamnat pentru implicarea activă într-o schemă care a deturnat investitori din milioane de dolari.

El a pledat vinovat în 2018 pentru conspirație pentru a comite fraudă electronică, spălare de bani și extorcare în legătură cu proiectul OneCoin.

Armenta i-a ajutat pe procurori să dezlege escrocheria timp de doi ani, în timp ce comitea infracțiuni suplimentare, obligând autoritățile să solicite o pedeapsă mai lungă de închisoare.

Cryptoqueen și moneda ei digitală falsă

În 2014, Ignatova, cetăţean bulgar, a lansat OneCoin, o fraudă de marketing pe mai multe niveluri de 4 miliarde de dolari bazată pe un criptomonedă falsă.

OneCoin a fost comercializat ca o monedă digitală care ar transforma industria financiară, iar promotorii săi au susținut că este susținut de rezerve de aur și a folosit tehnologia blockchain pretinsă a fi mai bună decât Bitcoin.

Susținătorii OneCoin au afirmat că moneda avea o cantitate fixă ​​de 120 de miliarde de monede și că va deveni una dintre cele mai valoroase criptomonede din lume.

Ruja Ignatova alias Cryptoqueen. Imagine: BBC

În plus, au garantat profituri substanțiale investitorilor care au cumpărat monedele și le-au făcut publicitate prin scheme de marketing pe mai multe niveluri în care participanții câștigau comisioane pentru recrutarea de noi investitori.

Cu toate acestea, OneCoin s-a dovedit a fi o schemă Ponzi care nu a fost susținută de tehnologia blockchain sau criptomoneda reală.

Prietenul Cryptoqueen a ajutat la spălarea banilor

Fondatorii săi au strâns miliarde de dolari de la investitori din întreaga lume. Frauda a dus la pierderea economiilor de o viață a numeroși investitori.

Condamnarea lui Armenta este cea mai recentă mișcare din îndelungata anchetă asupra OneCoin, care a fost descrisă drept una dintre cele mai mari și mai sofisticate fraude din istorie.

Imagine: IRTIS

Armenta a fost acuzată că a asistat-o ​​pe Ignatova în spălarea banilor și a sustraget justiția în legătură cu întreprinderea frauduloasă. Condamnarea este o ușurare pentru milioanele de investitori care au fost păcăliți de fraudă, mulți dintre care încă nu și-au primit banii înapoi.

Între lansarea sa și 2016, OneCoin a fraudat milioane de oameni în valoare de aproximativ 4 miliarde de dolari. Fondatorii companiei au solicitat investitorilor să achiziționeze pachete educaționale pentru tranzacționarea activelor digitale, cu prețuri cuprinse între 100 și 118,000 de euro.

Capitalizarea totală a pieței cripto la 1 trilion USD pe graficul zilnic | Diagramă: TradingView.com

Cryptoqueen: Unul dintre cei mai căutați fugari de la FBI

În 2017, Ignatova, marcată de BBC drept „femeia care a înșelat lumea”, a fost văzută ultima oară la Atena, Grecia. Unele rapoarte susțin că ea s-ar fi ascuns pe un iaht de lux în Marea Mediterană cu o parte semnificativă din banii furați.

Biroul Federal de Investigații (FBI) s-a alăturat căutării Cryptoqueen-ului punând-o pe lista celor „10 cei mai căutați fugari”. În plus, agenția a oferit o recompensă de 100,000 de dolari pentru informațiile care au condus la localizarea și arestarea ei.

-Imagine prezentată de la The Independent