Datele divulgate arată că până de curând, banca elvețiană Credit Suisse deținea conturi în valoare de peste 100 de miliarde de dolari pentru persoane sancționate și șefi de stat care ar fi acuzați de spălare de bani.
The New York Times a raportat pe 20 februarie că scurgerea de date a inclus peste 18,000 de conturi bancare. Datele se întorc la conturi care au fost deschise din anii 1940 până în anii 2010, dar nu și operațiunile curente.
Printre deținătorii de conturi care dețin „milioane de dolari în Credit Suisse” s-au numărat regele Abdullah al II-lea al Iordaniei și fostul viceministru al energiei din Venezuela, Nervis Villalobos.
Regele Abdullah a fost acuzat că a deturnat ajutoare financiare în beneficiul său personal, în timp ce Villalobos a pledat vinovat pentru spălare de bani în 2018. Alte persoane sancționate dețineau și conturi la Credit Suisse, după cum a scris New York Times:
„Alți deținători de conturi au inclus fii ai unui șef de informații pakistanez care a ajutat să aducă miliarde de dolari din Statele Unite și din alte țări către (mujahidin) din Afganistan în anii 1980”.
Banteg, dezvoltator principal la Yearn Finance (YFI), platformă lider de agricultură cu randament financiar descentralizat (DeFi) tweeter astăzi, „Credit Suisse AML a găzduit cu bucurie traficanți de oameni, criminali și oficiali corupți”. Comentatorii au luat notă de HSBC, o altă bancă internațională uriașă care a plătit amenzi uriașe pentru că a ajutat criminali internaționali serioși.
Credit Suisse AML a găzduit cu bucurie traficanți de persoane, criminali și oficiali corupțihttps://t.co/5Fd0DGUnTS
- banteg (@bantg) 20 Februarie 2022
Deși există legi care interzic băncilor elvețiene să accepte depozite de la infractori cunoscuți, celebrele legi ale țării privind secretul bancar facilitează eludarea, dacă sunt aplicate deloc. Acest lucru se pare că a făcut din Elveția un loc primitor pentru infractorii să-și facă operațiunile bancare internaționale, așa cum a scris New York Times:
„Scurgerea arată că Credit Suisse a deschis conturi și a continuat să deservească nu numai cei ultrabogați, ci și oameni ale căror experiențe problematice ar fi fost evidente pentru oricine își trecea numele printr-un motor de căutare.”
Ironia unei instituții financiare tradiționale majore care ajută criminalii înalți nu a fost pierdută în comunitatea criptomonedei, care s-a luptat cu acuzațiile de complice a criminalilor de ani de zile. Depozitele de 100 de miliarde de dolari subliniate de scurgerea de date depășesc cele 25 de miliarde de dolari estimate de Chainalysis că vor fi deținute de criptobalenele criminale începând cu 2021.
Related: Multichain recuperează fonduri furate de 2.6 milioane USD, pentru a rambursa pierderile cu condiție
Banca a negat orice faptă greșită, dar modul clandestin centralizat în care a funcționat Credit Suisse contrastează cu tehnologia blockchain complet transparentă. O astfel de transparență poate însemna, de asemenea, că anchetatorii și forțele de ordine pot urmări indivizii și guvernele care încearcă să se sustragă sancțiunilor economice în timp real.
Sursa: https://cointelegraph.com/news/credit-suisse-data-leak-reveals-decades-of-shady-clients-and-activity