Dosare în instanță, interviu Vox, confiscarea Bahamas și multe altele

- Publicitate -

Pe măsură ce dezastrul FTX se dezvăluie, mai multe fapte șocante ies la iveală.

În ultimele două săptămâni, întreaga industrie cripto și, îndrăznesc să spun, întreaga lume financiară a fost lăsată uluită de colaps a imperiului cripto al lui Sam Bankman-Fried.

Povestea devine mai șocantă pe măsură ce obținem mai multe informații despre funcționarea interioară a schimbului de criptomonede și întâmplările de zi cu zi. În special, în ultimele 48 de ore, au existat cel puțin patru actualizări semnificative; 

• Specialistul în faliment John Ray, care a preluat funcția de CEO, a depus un dosar în instanță cu descoperiri șocante
• SBF a acordat un interviu controversat pentru Vox la mesajele telefonice Twitter
• Autoritățile de reglementare din Bahama au ordonat FTX Digital să-și trimită participațiile în portofelele guvernamentale
• Reuters raportează strategia FTX de a cumpăra licențe pentru a-și extinde rapid afacerea și a obține un avantaj competitiv.

Dosarele instanței dezvăluie detalii șocante

FTX pare să nu fi avut nicio formă de sistem formal de contabilitate sau de păstrare a evidenței, conform constatărilor lui Ray incluse într-un recent depunerea dosarului. De fapt, conform dosarului, personalul a efectuat comunicări printr-o aplicație setată pentru a șterge mesajele în mod obișnuit.

În mod remarcabil, compania nu avea nici un sistem centralizat de gestionare a numerarului. În consecință, Ray spune că este dificil de estimat câți numerar are bursa.

În plus, dosarul dezvăluie împrumuturi discutabile către părți afiliate. Un interes deosebit sunt împrumuturile acordate SBF în valoare de 1 miliard de dolari de la Alameda Research, un altul pentru directorul de inginerie FTX în valoare de 543 de milioane de dolari și 55 de dolari pentru co-CEO-ul subsidiarei FTX Bahamas, Ryan Salome. Între timp, Paper Bird Inc., o companie controlată de SBF, a primit și un împrumut de 2.3 miliarde de dolari.

Conform dosarului, angajații și directorii au folosit și fonduri corporative pentru a cumpăra proprietăți private în Bahamas. Câteva dintre aceste tranzacții nu sunt marcate ca împrumuturi, așa cum indică documentul de 30 de pagini.

În plus, compania a ținut evidențe slabe ale angajaților. Actualul director de restructurare rămâne în imposibilitatea de a contacta anumiți angajați până în prezent, ceea ce duce la speculații că ar putea fi lucrători fantomă.

„Niciodată în cariera mea nu am văzut un eșec atât de complet al controalelor corporative și o absență atât de completă a informațiilor financiare demne de încredere ca aici”, a scris Ray în documentul de 30 de pagini. 

Administratorul a descris situația ca fiind „fără precedent”, invocând o supraveghere slabă a reglementărilor și directori fără experiență și potențial corupți.

SBF face o întoarcere la reglementări într-un interviu controversat

În dosar, Ray a distanțat Grupul FTX de SBF, menționând că nu mai vorbește în numele grupului de companii. Vine după ce fostul CEO a dat o interviu controversat la Vox prin DM-uri Twitter.

În schimbul cu jurnalistul Vox Kelsey Piper, fondatorul cripto face o întoarcere în privința reglementărilor cripto.

„La naiba de reglementare”, a spus el. „Ei fac totul mai rău.” 

Declarațiile SBF îi pot surprinde pe unii, așa cum întotdeauna fostul șef FTX denumit pentru reglementări. Cu toate acestea, acum descrie toate acestea ca fiind „doar PR”.

În special, SBF afirmă că regretă că a depus falimentul la capitolul 11. El crede că ar fi fost mai bine să aștepte și să solicite capital pentru a umple gaura de 8 miliarde de dolari din bilanţul companiei. El susține că clienții ar fi fost întregi într-o lună.

Nu există nicio indicație că acest lucru ar fi fost cazul, ca un Reuters anterior raportează a dezvăluit că nu a făcut niciun progres. Între timp, purtătorul de cuvânt al FTX, Kevin O'Leary, care a spus că este aproape de a-și asigura capitalul necesar, afirmă că părțile interesate s-au retras pe măsură ce știrile despre investigațiile de reglementare s-au răspândit.

O'Leary a făcut recent furori afirmând ar fi dispus să investească din nou în SBF.

Fostul șef FTX spune acum că obiectivul său este să strângă capitalul de 8 miliarde de dolari pentru a-și face clienții întregi în următoarele două săptămâni. Dar, chiar dacă SBF va reuși, ar fi nevoie de negocieri ale creditorilor și de aprobarea instanței.

Autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare din Bahamas confiscă activele digitale FTX

În mijlocul acestei drame, Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahamas eliberat astăzi că și-a asumat controlul asupra activelor FTX Digital Markets. Este filiala din Bahamas a entității.

În special, spune că și-a asumat controlul asupra acestor active pe 12 noiembrie, ridicând întrebări despre momentul în care a avut loc tranzacția. 

„A fost necesară o acțiune de reglementare intermediară urgentă pentru a proteja interesele clienților și creditorilor FDM”, a scris autoritatea de reglementare în declarația sa. 

Este de remarcat faptul că FTX.com și FTX.US au experimentat o hack care a drenat peste 600 de milioane de dolari în cripto active din rezerve. 

Documentele de judecată discutate anterior au acuzat SBF că acordă autorităților de reglementare din Bahamas „acces neautorizat”. Reprezintă o problemă destul de mare, deoarece entitatea cu sediul central în Bahamas a depus miercuri pentru protecția în caz de faliment la capitolul 15 la New York.

Lichidatorii din Bahamas cer instanțelor americane să predea controlul în Bahamas, un CoinDesk raportează indică.

În evoluții ulterioare, Reuters acum Rapoarte că FTX a folosit o strategie de a cumpăra licențe pentru a obține un avantaj competitiv. În special, în loc să solicite permise și să urmeze un proces echitabil, care ar putea dura ani de zile, compania a cumpărat entități licențiate pentru a obține imediat acoperire de reglementare.

- Publicitate -