Documentul Curții dezvăluie noi detalii uimitoare despre Alameda și FTX

Recent revelaţii au făcut lumină asupra modului în care problemele pe care compania de tranzacționare criptografică a lui Sam Bankman-Fried „SBF”, Alameda, le-a început cu mult timp înainte de anul dificil pe care l-am experimentat cu toții în 2021; în parte din cauza prăbușirii companiei sale soră FTX.

Privind mai atent, vedem că Alameda nu a fost niciodată grozav la investiții și că implicarea SBF în companie a rămas substanțială chiar și după plecarea sa din funcția de CEO în octombrie 2021.

Societatea comercială a riscat mulți bani și a câștigat o parte din ei înapoi, dar a și pierdut mulți. Și SBF a căutat din nou și din nou să împrumute bani și criptomonede pentru a alimenta acele pariuri, oferind chiar și rate ale dobânzii de două cifre creditorilor săi.

Descoperirea Totului

Alameda, pe măsură ce s-a extins, a investit miliarde de dolari în pariuri pe viitorul succes al industriei criptomonedelor, miliarde despre care procurorii federali tocmai au spus că au fost furate de la clienții FTX. A plasat pariuri pe schimburi obscure de criptomonede și o mulțime de companii de tehnologie blockchain și a făcut, de asemenea, contribuții politice și achiziții imobiliare.

Când s-a prăbușit în cele din urmă în 2022, a fost un eveniment masiv. Ambele firme au depus cerere de protecție în caz de faliment în noiembrie, lăsându-și consumatorii datori de miliarde de dolari și slăbind încrederea în sectorul criptomonedei în ansamblu.

SBF susține că o evidență deficitară și o problemă bancară au dus la furtul banilor clienților și au permis Alameda să acopere pierderi uriașe cu fonduri destinate FTX. Săptămâna trecută a fost raportat de The Wall Street Journal că, în timpul unei audieri din 3 ianuarie, cel mai probabil va depune o pledoarie de nevinovat pentru acuzațiile de fraudă.

Criptofigurul dezamăgit pare să fi înființat Alameda cu intenția de a dona o parte din venitul său unui altruism efectiv, o mișcare al cărei scop declarat este de a canaliza contribuțiile caritabile către cauze care vor avea cel mai mare impact.

A împrumutat bani de la oameni înstăriți care erau deja implicați în sectorul comerțului pentru a-și extinde afacerea. Cofondatorul Skype, Jaan Tallinn, i-a împrumutat o sumă substanțială de Ethereum, peste 100 de milioane de dolari, și s-a întors cu o rezervă de criptomonedă.

Binance Blockchain Week a început în ianuarie 2019 cu aproximativ 1,500 de participanți în Singapore. Simpozionul, pe care Alameda l-a sponsorizat pentru 150,000 de dolari, a fost menit să fie un forum pentru planificarea dezvoltării sectorului cripto emergent. Participanții au declarat că scopul SBF în timpul întâlnirii a fost să creeze o rețea cu potențiali noi creditori pentru Alameda.

Firma a împărțit broșuri potențialilor creditori susținând că are active în administrare de 55 de milioane de dolari; cu toate acestea, marea majoritate a acestor fonduri au fost împrumutate pentru a finanța operațiunile companiei.

Pentru SBF, Alameda a fost un mijloc de a extinde FTX. Compania a fost principalul creator de piață la bursă, ceea ce înseamnă că a fost întotdeauna dispusă să cumpere și să vândă în orice moment. Oamenii familiarizați cu tactica fondului speculativ spun că uneori a fost nevoie de partea pierzătoare a unei tranzacții pentru a atrage clienți la bursă.

Plângeri recente depuse de Securities and Exchange Commission și Commodity Futures Trading Commission, principalii autorități de reglementare a pieței din țară, susțin că SBF a pus la cale o schemă pentru ca Alameda să împrumute numerar de la bursă.

El l-a instruit pe co-CEO-ul său, Gary Wang, să creeze o programare care să-i permită companiei să mențină un sold negativ pe FTX, indiferent de cantitatea de garanție pe care a postat-o ​​la bursă.

În plus, SBF a împiedicat vânzarea garanției FTX ale Alameda în cazul în care valoarea acestuia a scăzut sub un anumit prag. Aceasta a reprezentat o linie de credit acordată de FTX fondului speculativ.

De asemenea, criminalul a direcționat fosta sa flacără Caroline Ellison să umfle valoarea unei criptomonede utilizate de Alameda ca garanție prin creșterea achizițiilor sale din acel activ.
Rețineți că SBF a spus într-un interviu asta,

„FTX a fost un loc de muncă cu normă întreagă. Nu mai aveam destui cicluri ale creierului ca să înțeleg tot ce se întâmplă la Alameda dacă aș fi vrut.”