Corecție: Transferul FalconX de 17 milioane USD a fost etichetat greșit drept Alameda de către Nansen și Etherscan

Nota editorului: O versiune anterioară a acestei povești a raportat incorect că Alameda Research a mutat fonduri. Portofelul în cauză a fost etichetat incorect de către Nansen și Etherscan. Regretăm eroarea.

Un transfer de 17 milioane USDC vineri după-amiază de la portofelele etichetate de cercetătorul blockchain Nansen ca aparținând Alameda Research a declanșat alarme în lumina transferurile recente „neautorizate”. a fondurilor FTX și Alameda pe fondul falimentului imperiului lui Sam Bankman-Fried. Dar portofelul etichetat drept Alameda aparține schimbului de criptomonede instituțional FalconX și a fost etichetat greșit ca aparținând Alameda atât de către Nansen, cât și de Etherscan.

A spus o persoană familiară cu FalconX decriptaţi că portofelul, etichetat drept „Alameda Research 18” de către Etherscan și „Alameda Research: Wallet” de către Nansen, aparține de fapt FalconX.

Sursa a spus că primul portofel, etichetat ca Contrapartida Alameda: 0xe31 de către firma de analiză blockchain Nansen, este un client FalconX care nu are legătură cu Alameda Research sau FTX. Acest portofel a trimis monede de 17 milioane USD (USDC) la unul dintre portofelele FalconX (0x600), care a fost atribuit greșit la Alameda Research on Etherscan și Nansen. Acel portofel a trimis apoi fondurile către alt portofel FalconX.

Nu ar fi fost prima dată când fondurile au fost mutate din portofelele Alameda sau FTX după declararea falimentului. Noul director general al FTX, John J Ray, a menționat în declarația sa pe propria răspundere că, în aceeași zi, FTX a depus faliment, Fonduri în valoare de 372 milioane dolari au fost scoase din portofelele sale în ceea ce compania spune că erau tranzacții neautorizate.

Acum, Ray crede că cel puțin unele dintre aceste fonduri au fost transferate la îndrumarea oficialilor din Bahama. 

„[Există] dovezi credibile că guvernul Bahamas este responsabil pentru direcționarea accesului neautorizat la sistemele Debitorilor în scopul obținerii de active digitale ale Debitorilor – care a avut loc după începerea acestor cazuri”, a scris Ray în dosarul instanței. .

La începutul acestui an, platforma instituțională de tranzacționare criptografică FalconX și-a dublat evaluarea la 8 miliarde de dolari după ce a strâns o rundă de finanțare din seria D de 150 de milioane de dolari de la GIC și B Capital. În 2021, compania a crescut $ 210 de milioane de. Și până acum, compania pare să fie relativ nevătămată de prăbușirea FTX.

CEO-ul și co-fondatorul FalconX a spus Raghu Yariagadda pe Twitter că FalconX nu are nicio expunere la Genesis, care a spus că are $ 175 de milioane de în valoare de fonduri blocate pe FTX și retragerile suspendate pe platforma sa ieri, invocând „tulburări fără precedent pe piață. "

Alte date în lanț arată că Alameda a trimis jetoane Game of Gods (GOG), Covalent Query Token (CQT), ETH, Render (REN), FTX Token (FTT) și Polygon (MATIC) în valoare de 3.6 milioane USD. cont WalletSimple cu semnături multiple în ultimele două zile.

Portofelul multi-sig, numit astfel pentru că mai multe persoane trebuie să autorizeze tranzacțiile, a acumulat până acum 94.5 milioane de dolari de când a început să tranzacționeze în rețeaua Ethereum pe 12 noiembrie. Este același portofel pentru care Alameda a trimis 89 de milioane de dolari valoare de cripto în weekend.

Este posibil, dar nu a fost încă confirmat, ca portofelul multi-sig să fie locul în care Alameda își pune în comun fondurile pe măsură ce trece prin restructurare.