Satish Kumbhani, fondatorul platformei de investiții în criptomonede BitConnect, este acum investigat în India pentru escrocheria de mai multe milioane de dolari.
Rapoartele au remarcat că un avocat din orașul Pune, Kondhwa Budruk, a depus o plângere în acest caz pe 16 august la poliția criminalității cibernetice.
BitConnect o altă schemă pentru a induce în eroare investitorii
primul raport de informare (FIR) a susținut că avocatul a pierdut aproape 220 de bitcoini (aproape de o valoare de piață de 5.14 milioane de dolari) cu mai multe platforme de investiții. Avocatul l-a numit pe Kumbhani (36) și pe alți șase. Potrivit raportului, nu au fost efectuate arestări până acum.
La începutul lunii februarie, un juriu federal din San Diego l-a acuzat pe fondatorul BitConnect sub acuzația de operarea unei scheme Ponzi. În conformitate cu aceasta, s-a descoperit că fondatorul a plătit investitorilor timpurii cu fonduri de la investitorii de mai târziu, furând aproape 2.4 miliarde de dolari de la aceștia.
În acest caz, potrivit FIR, reclamantul a fost păcălit din investiția sa inițială de 54 de bitcoini, precum și din randamentul a 166 de bitcoini, pe care ar fi fost obligat să le reinvestească în platforme între 2016 și iunie 2021. Potrivit poliției înalte inspectorul DS Hake, Kumbhani și asociații săi conduceau a înșelătorie cu monedă virtuală care ar fi indus în eroare investitorii.
FM din India ridică noi preocupări în timp ce agențiile sondajează platformele
Vestea vine la câteva zile după ce ministrul de Finanțe al Indiei, Nirmala Sitharaman, și-a exprimat noi îngrijorări cu privire la investițiile în active virtuale. „Guvernul a avertizat deja. Cred că toți va trebui să ne împărtășim gândurile și să ne mișcăm cu puțină precauție în acest sens”, Sitharaman. a avertizat publicul și antreprenorii startup.
Comentariile ei vin, de asemenea, pe fondul unei investigații în curs, în care Direcția Indiană de Aplicare (ED) a blocat active bancare în valoare de aproximativ 46 de milioane de dolari care aparțineau schimb criptografic cu probleme Vauld după înghețarea contului bancar al unuia dintre directorii Zanmai Lab Private Ltd, operatorul companiei Schimb de criptomonede indian WazirX.
Acest lucru este semnificativ având în vedere că deținerea de cripto a Indiei este a șaptea cea mai mare din lume, cu aproximativ 7.3% din populația indiană deținând cripto în 2021, conform la un raport recent al UNCTAD.
Acestea fiind spuse, Minal Thukral, vicepreședinte executiv pentru creștere și strategie la CoinDCX, și-a exprimat optimismul cu privire la viitorul cripto în India într-un recent interviu.
„Conform raportului ONU, cripto-ul arată o dezvoltare dramatică în ultimii ani, ceea ce este un semn pozitiv, având în vedere că 65 de milioane de indieni (~50%) au acces la internet acum. În plus, inovațiile cripto vor continua să crească în India, indiferent de teama continuă privind creșterea ratelor, inflaţiei, etc”, a explicat Thukral.
Declinare a responsabilităţii
Toate informațiile conținute pe site-ul nostru web sunt publicate cu bună-credință și numai în scopuri generale. Orice acțiune pe care cititorul o ia asupra informațiilor găsite pe site-ul nostru este strict pe propria răspundere.
Sursa: https://beincrypto.com/complaint-bitconnect-founder-india-indictment-us/