Gigantul indian de schimb criptografic CoinSwitch Kuber devine următoarea platformă de tranzacționare care va fi atacată de Direcția de aplicare (ED).
Presa locale au raportat joi, citând un angajat de la Celula Bangalore a ED, că cel puțin 5 spații legate de platforma de tranzacționare au fost percheziționate.
Potrivit informației anonime, raidul a fost efectuat în legătură cu Foreign Exchange Management Act (FEMA).
„Examinăm mai multe posibile contravenții ale FEMA și ale altor entități care sunt conectate la aceasta”, a spus oficialul. „Deoarece nu am primit cooperarea dorită, am efectuat căutări în (reședințe) directorilor, CEO-ului și sediul oficial” al platformei de tranzacționare.
Raidul asupra platformelor de tranzacționare a monedelor digitale din India nu mai este o veste importantă precedentul a fost creat la începutul acestei luni cu firma de tranzacționare legată de Binance, WazirX. În timp ce înghețarea a peste 8 milioane de dolari aparținând WazirX a fost în legătură cu presupusul său rol în facilitarea activităților de spălare a banilor pentru aplicațiile de împrumut din China.
Controlul asupra platformelor de tranzacționare a monedelor digitale este acum o tendință majoră, ținând cont de necesitatea ca autoritățile de reglementare să se asigure că platformele de tranzacționare a monedelor digitale urmează liniile directoare stabilite în materie de spălare a banilor. Acuzațiile exacte de pe CoinSwitch Kuber nu au fost încă stabilite și nu există nicio certitudine cu privire la existența unei legături între acțiunea de executare luată împotriva platformei de tranzacționare și WazirX.
Spre deosebire de ancheta asupra WazirX, care a determinat autoritățile să percheze casa unuia dintre directorii bursei, sursa nu a confirmat nici dacă raidul în CoinSwitch Kuber a implicat vreun director personal al pieței cripto.
La fel, Bithumb, o bursă sud-coreeană, este una dintre firmele de tranzacționare care a fost descindit în mod constant de poliție în 2020. Reprimarea neîncetată asupra platformei a forțat-o să se ofere spre vânzare, Huobi fiind una dintre primele firme, lăsat să se înțeleagă să aibă interes în achiziționarea platformei la momentul respectiv.
Sursa imaginii: Shutterstock
Sursa: https://blockchain.news/news/coinswitch-kuber-raided-by-indian-authorities-report