CEO-ul CoinSwitch, Ashish Singhal, a folosit Twitter pe 27 august 2022, pentru a asigura publicul că recenta sa colaborare cu Direcția de aplicare nu are nimic de-a face cu spălarea banilor.
Singhal spune că compania a discutat în mod deschis modelul său de afaceri și măsurile de conformitate și „cooperează pe deplin” cu Direcția de aplicare a legii – Bengaluru. Angajamentul companiei cu câinele de pază nu a avut legătură cu spălarea banilor, a subliniat Singhal în thread-ul de pe Twitter.
Răspunsul lui Singhal a venit după ce oficialii de la Direcția de aplicare a legii din India au percheziționat cinci dintre sediile CoinSwitch, ca parte a unei anchete mai ample asupra posibilelor încălcări ale Legii privind managementul valutar de către bursele indiene.
O sursă nenumită a spus Reuters că agenții au angajat CoinSwitch pentru presupuse încălcări ale cursului valutar, confirmând o situație anterioară raportează de Be[In]Crypto. Deși Singhal a refuzat să comenteze natura angajamentului CoinSwitch cu forțele de ordine, invocând preocupări de confidențialitate, el a subliniat că India are nevoie de o abordare de reglementare mai clară a criptomonedei pentru ca companiile să își înțeleagă obligațiile legale.
Singhal a subliniat că India nu este singura în încercarea sa de a clasifica cripto într-o anumită clasă de active. Atât SUA, cât și Australia se confruntă cu această problemă. În SUA, Securities and Exchange Commission este fermă că criptomonedele sunt valori mobiliare și investighează în prezent Coinbase pentru listarea valorilor mobiliare neînregistrate. În Australia, un exercițiu de „mapping token” anunțat recent va ajuta autoritățile de reglementare să examineze cadrele de licențiere existente, structurile organizaționale și obligațiile de custodie a activelor pentru a reglementa mai bine spațiul cripto.
Singhal consideră că cripto poate revoluționa internetul și reiterează angajamentul companiei de a „face bine” de către utilizatori. CoinSwitch este susținut de puterea de capital de risc Andreessen Horowitz, Tiger Global și Coinbase Ventures.
ED pe calea războiului
Direcția de executare a lansat diverse anchete în acest sens companii cripto din iunie 2021, când acesta chemat Directorii WazirX vor oferi explicații pentru tranzacțiile cu contrapărți chineze în valoare totală de peste 350 de milioane de dolari. Aproximativ o lună mai târziu, asta convocat directori de top cripto pentru a verifica dacă companiile lor au încălcat regulile valutare.
După aceea, ED înghețat activele bancare ale unui director al operatorului WazirX, Zanmai Lab Private, confiscând peste 8 milioane de dolari. Curând, activele Vauld, un alt schimb criptografic, au fost înghețate, deoarece ED a investigat schimbul pentru că ar fi permis a 16 companii fintech prădătoare să depună fonduri în portofelele controlate de Yellow Tune Technologies.
Pentru noutățile Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) analiza, click aici.
Declinare a responsabilităţii
Toate informațiile conținute pe site-ul nostru web sunt publicate cu bună-credință și numai în scopuri generale. Orice acțiune pe care cititorul o ia asupra informațiilor găsite pe site-ul nostru este strict pe propria răspundere.
Sursa: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-ceo-addresses-rumors-around-office-raids/