Coinbase Manager riscă până la 4 ani de închisoare pentru tranzacții privilegiate

Fostul manager de produs Coinbase, Ishan Wahi, a pledat vinovat pentru două capete de acuzare de conspirație pentru a comite fraude electronice legate de o schemă de tranzacționare a informațiilor privilegiate la bursa din SUA.

Într-o ședință de judecată din 7 februarie 2023, Wahi a recunoscut că partajarea datelor despre viitoarele listări de criptomonede Coinbase cu fratele său mai mic Nikhil și prietenul lor Sameer Ramani. Creșterea valorii jetoanelor după listarea lor în Coinbase a permis tânărului Wahi și prietenului lor comun să obțină profit ilegal de cel puțin 1.5 milioane de dolari, au afirmat procurorii Departamentului de Justiție al SUA.

Fostul manager Coinbase riscă 3-4 ani de închisoare pentru că fratele ispășește închisoare

Ishan Wahi a pledat nevinovat anul trecut după ce un utilizator de Twitter a dezvăluit un Ethereum portofel deținând sute de mii de jetoane cripto cumpărate cu 24 de ore înainte de a fi listate pe Coinbase. Portofelul i-a aparținut lui Ramani, care a cumpărat jetoanele folosind informațiile lui Wahi.

În urma postării de pe Twitter, Coinbase securitate au aranjat o întâlnire cu Wahi în biroul lor din Seattle. Înainte de întâlnire, zborul lui Wahi către India a fost împiedicat de forțele de ordine din SUA.

Judecătorul federal Preska are set 10 mai 2023, ca dată de audiere pentru pronunțarea sentinței. Ishan Wahi va fi probabil închis între 36 și 47 de luni, în timp ce fratele său ispășește în prezent o pedeapsă de zece luni, după ce a pledat vinovat pentru o acuzație similară de fraudă electronică anul trecut.

Ca parte a sentinței sale, Nikhil Wahi trebuie să plătească 892,500 de dolari din profituri ilegale. De asemenea, el se confruntă cu o potențială deportare în India după ce și-a ispășit mandatul. Avocatul său ar fi susținut că Wahi mai tânăr a vrut să folosească banii pentru a-și ajuta părinții să se pensioneze.

SEC urmărește tactici Strongarm pentru a fi polițist pe ritm

Înainte ca DoJ să depună acuzații penale, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA a intentat un proces civil paralel.

În timp ce procesul civil poate părea neremarcabil pentru utilizatorii externi, afirmațiile SEC că unele active digitale ar putea fi valori mobiliare prin intermediul Hotărârea Munchee si Raport DAO 2017, împreună cu urmărirea de către acesta a taxelor de tranzacționare a informațiilor privilegiate, ar putea ajuta construiește-și carcasa ca criptoregulator de alegere.

Agenția afirmă deja că POWR, DFX, LCX, RGT, KROM, RLY, DDX, XYO și Amp se potrivesc cu definiția federală a securității. Recent a câștigat un caz împotriva platformei de distribuție de conținut LBRY pentru că și-a oferit tokenul LBC ca valoare neînregistrată.

Potrivit Benjamin Cole de la Universitatea Fordham, o victorie a SEC în cazul civil Coinbase ar putea determina schimburile să se amestece pentru a determina ce jetoane sunt valori mobiliare. În plus, clienții ar putea vedea deținerile lor de simboluri în respectivele valori mobiliare prăbușind practic peste noapte.

„Ar putea paraliza schimburile de criptomonede centralizate”, a spus Cole.

În plus, o victorie a SEC ar putea alimenta războaiele de teren dintre SEC și agenția soră, Commodity. Futures Comisia comercială. Recent, președintele Rostin Behnam și-a exprimat dorința de a urmări reglementarea cu Congresul, pe lângă aplicarea legii.

Pentru noutățile Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) analiza, click aici.