Fratele unui fost manager de produs Coinbase a fost condamnat la 10 luni de închisoare după ce a câștigat aproape 900,000 de dolari într-o schemă de tranzacționare a informațiilor privilegiate.
Autoritățile americane încărcat Nikhil Wahi în iulie anul trecut, alături de fratele Ishan și de prietenul Sameer Ramani, într-o schemă de a profita de cunoștințele avansate despre listările Coinbase.
Wow a pledat vinovat la o acuzație de conspirație pentru a comite fraudă electronică în fața Procuraturii SUA Districtul de Sud din New York în septembrie anul trecut. Fratele său Ishan a pledat nevinovat, iar Ramani nu a făcut încă apariția în acest caz.
„Am făcut o greșeală uriașă, o greșeală teribilă”, i-a spus Wahi, marți, judecătorului districtual american Loretta Preska. „Este ceva cu care va trebui să trăiesc pentru totdeauna.”
Wahi a primit mai multe sfaturi între iulie 2021 și mai 2022 de la fratele său cu privire la informații confidențiale despre criptomonedele care urmează să fie listate pe Coinbase înainte de anunțurile publice.
El a folosit portofelele Ethereum nedezvăluite pentru a cumpăra criptomonede înainte de anunțurile publice și le-a vândut pentru profit odată ce listările au fost făcute publice.
Potrivit unui declarație anterioară, Wahi și-ar ascunde identitatea utilizând conturile altora la bursele centralizate pentru a transfera „fonduri, cripto active și venituri din schema lor prin mai multe portofele blockchain Ethereum anonime”.
„Wahi a recunoscut astăzi în instanță că a tranzacționat criptomonede pe baza informațiilor comerciale confidențiale ale Coinbase la care nu avea dreptul”, procurorul american Damian Williams. a spus anterior. „Pentru prima dată, un inculpat și-a recunoscut vinovăția într-un caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate care implică piețele criptomonedei.”
Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, Bloomberg a remarcat că Wahi va pierde toate profiturile obținute din schema de tranzacționare.
Sentința lui Wahi vine la scurt timp după foștii directori FTX a pledat vinovat la acuzațiile de fraudă și conspirație, reamintindu-le utilizatorilor Web3 că „nu este o zonă fără legi”, procurorul american Damian Williams a spus într-o declarație.
Primiți în căsuța dvs. de e-mail cele mai bune știri și informații despre criptomonede ale zilei în fiecare seară. Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Blockworks acum.
Te interesează să lucrezi la Blockworks? Angajăm jurnaliști, un VP de vânzări și ingineri! Verificați pozițiile noastre deschise.
Nu pot aștepta? Obțineți știrile noastre în cel mai rapid mod posibil. Alăturați-vă pe telegramă.
Sursa: https://blockworks.co/news/coinbase-insider-trader-prison